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數字藏品行業風險頻發 平台合規建設刻不容緩
數字藏品行業風險警示:從詐騙案件看合規建設重要性
近日,湖北省公安廳披露了一起重大"數字藏品"詐騙案。某數藏平台11名涉案人員被採取刑事強制措施,涉案金額高達1200餘萬元。這是湖北省首例"數字藏品"詐騙案,引發了業界廣泛關注。
隨着數字藏品熱潮退去,許多投資者陷入了迷茫。曾經火熱的"數藏玩家"一詞,如今已成爲互聯網時代的又一個遺憾。當周圍人都在關注AI等新興領域時,仍在數字藏品行業中的玩家們開始感到被時代拋棄。
年初深圳福田區法院對一起數字藏品交易平台詐騙案的判決,在行業內引發了強烈反響。而此次湖北數藏平台涉刑事件,則讓許多玩家感嘆:"數字藏品,終究是一場錯付。"
目前,仍在數藏平台上的玩家處境堪憂。他們就像薛定諤的貓,在平台最終命運揭曉前,無人知曉結局是"一夜暴富"還是"一場空"。每個人都擔心自己會成爲下一個受害者,當熱潮退去,留下的可能只有"暴雷"二字。
數字藏品何以淪爲"投機遊戲"
近期,一篇題爲《被摧毀的數藏玩家》的文章引發熱議。文章講述了一名31歲程序員因玩數藏而負債累累,不得不送外賣還網貸的經歷。這位玩家將家庭兩代人積蓄全部投入某數藏平台,還欠下十幾萬外債,最終不得不同時做幾份兼職來填補虧空。他無奈地表示:"數字藏品淪爲一場擊鼓傳花的投機遊戲,就看誰跑得快了。"
那麼,曾經備受追捧的數字藏品爲何會淪爲"投機遊戲"?衆多玩家又是如何在這場"遊戲"中遭受損失的?回顧這些問題,我們需要重新審視數字藏品的本質,分析其中潛藏的風險。
從法律角度看,數字藏品可被定義爲:基於區塊鏈等加密技術產生的,具有不可復制、不可修改、不能切分地確認權屬和真實性的虛擬財產或者財產性利益的憑證。它本質上只是一個號碼牌,而非作品的著作權本身,也不是作品所載有的財產權本身。只有當數字藏品以可信賴的技術形式,宣布買受人與IP方共同享有部分著作權時,才對買受人具有價值。
數字藏品的交易實際上是一種權利分享的形式,交易對象是權利憑證。消費者與購買的數字藏品形成債權關係,而非獲得實際作品的所有權。
數字藏品的交易行爲可分爲偶發交易和經營交易。前者是基於對IP熱愛等原因的偶發買賣,通常不受法律禁止。後者指以銷售數字藏品爲業的行爲,又可分爲一次銷售和允許多次轉賣兩類。目前,數字藏品的一次銷售仍被廣泛認可,但多次轉賣可能引發合規問題,因爲它可能導致藏品價格攀升,甚至被用於炒作和賺取差價。
數字藏品平台的合規挑戰
目前,允許短期(如T+0至T+5)交易的平台通常採取兩種模式應對合規挑戰:
與各類文交所或交易中心合作。然而,即使擁有地方交易中心等金融牌照,也不能完全規避非法經營罪的風險。
採取信息撮合模式。一些平台仿照二手奢侈品平台採用寄售模式,從中收取5%-10%甚至更高的手續費。但數字藏品能否被視爲生活物資,在市場管理的語境下仍存在爭議。
數字藏品平台合規建議
在當前形勢下,數字藏品平台的合規建設變得尤爲重要。以下是幾點關鍵建議:
依法獲取ICP證等行政許可。雖然缺少許可本身不一定構成犯罪,但可能增加平台被調查的風險。
平台不得幹預二級市場價格。應避免通過操縱帳戶、僱傭水軍等方式人爲影響交易價格,以免引發用戶投訴和潛在的刑事風險。
合理控制數字藏品的定價。雖然適度的"虛高"定價不會直接導致犯罪,但過分誇大價值可能引發詐騙嫌疑。
謹慎進行平台宣傳。避免使用承諾回報或宣稱投資價值的語言,以降低被視爲非法集資的風險。對於"贈送實物"或"權益賦能"等承諾,務必確保能夠兌現。
結語
雖然數字藏品熱潮有所退卻,但行業合規建設仍然至關重要。希望創業者們能夠嚴格遵守合規底線,維護行業健康發展。只有這樣,才能在市場波動中保護投資者利益,推動數字藏品行業的長遠發展。