Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій прихованості та можливостям міжкордонних трансакцій, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв застосування криптоактивів.
2013 року закрили електронну торгівлю "Шовковий шлях", відому як "темна версія Jingdong", в даркнеті. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету продемонстрували зворотний ріст. Згідно з статистичними даними, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року з'явилася шокуюча новина для індустрії: 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані і продавалися на даркнеті. Ці облікові записи походять з різних джерел, включаючи відомі фінансові та освітні установи. Ще більш вражаючим є те, що кожен обліковий запис продавали всього за 0,002 центів, а загальна вартість партії облікових записів становила менше 10 доларів. Після розслідування експерти припустили, що Zoom міг зазнати атаки методом "зіткнення бази даних".
Ця подія підкреслює важливість криптоактивів у торгівлі на даркнеті. За статистикою, лише у 2019 році обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїну, монетою Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних торгах.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, насамперед тому, що їм не потрібно проходити через третіх фінансових установ, у них немає центрального органу випуску, їх не можна безпосередньо випускати у необмеженій кількості, а процес транзакцій є надзвичайно зручним та анонімним. Однак ці характеристики також становлять величезну проблему для правоохоронних органів.
Зловмисники зазвичай застосовують складні методи відмивання грошей, такі як використання послуг обміну цифровими монетами, технології розподілу та послуги змішування монет. Ці методи ускладнюють відстеження руху коштів.
!
У контексті зростаючої серйозності ситуації експерти закликають до посилення будівництва системи регулювання:
Використання функції KYT (Знай свій транзакцій) для виявлення кримінальної діяльності.
Зміцнення багатостороннього співробітництва для запобігання злочинним організаціям.
Сприяти міжнародній співпраці, створити безкордонну регуляторну систему.
Використання ролі компаній безпеки для допомоги правоохоронним та регуляторним органам у розслідуванні відповідних справ.
Незважаючи на те, що проблема злочинності в даркнеті стає все більшою, ми не повинні мати просту негативну позицію щодо криптоактивів. Навпаки, ми повинні визнати їх потенційні можливості, одночасно остерігаючись можливих ризиків. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення здорового регулювання криптоактивів. Наша мета – забезпечити здоровий розвиток криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenVelocity
· 07-06 07:09
btc знову отримав на горіхи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FalseProfitProphet
· 07-06 05:53
Злочинці також були предками btc.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWaster
· 07-04 10:11
криптосвіт погано заробляє, всі пішли в даркнет, правда?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainWallflower
· 07-04 10:10
Це не помилка біткойна, навіть з ножем не можна вбивати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlarm
· 07-04 10:03
Справжні і підозрілі адреси всі в моєму полі зору, всі в режимі шахрайства
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c802f0e8
· 07-04 09:59
Недостатній контроль не дасть добрих результатів ～
У 2020 році обсяги торгівлі в даркнеті різко зросли, Криптоактиви стали головними героями злочинності.
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення, завдяки своїй високій прихованості та можливостям міжкордонних трансакцій, часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв застосування криптоактивів.
2013 року закрили електронну торгівлю "Шовковий шлях", відому як "темна версія Jingdong", в даркнеті. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету продемонстрували зворотний ріст. Згідно з статистичними даними, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року з'явилася шокуюча новина для індустрії: 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані і продавалися на даркнеті. Ці облікові записи походять з різних джерел, включаючи відомі фінансові та освітні установи. Ще більш вражаючим є те, що кожен обліковий запис продавали всього за 0,002 центів, а загальна вартість партії облікових записів становила менше 10 доларів. Після розслідування експерти припустили, що Zoom міг зазнати атаки методом "зіткнення бази даних".
Ця подія підкреслює важливість криптоактивів у торгівлі на даркнеті. За статистикою, лише у 2019 році обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїну, монетою Монеро, Лайткоїн, Доджкойн, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних торгах.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, насамперед тому, що їм не потрібно проходити через третіх фінансових установ, у них немає центрального органу випуску, їх не можна безпосередньо випускати у необмеженій кількості, а процес транзакцій є надзвичайно зручним та анонімним. Однак ці характеристики також становлять величезну проблему для правоохоронних органів.
Зловмисники зазвичай застосовують складні методи відмивання грошей, такі як використання послуг обміну цифровими монетами, технології розподілу та послуги змішування монет. Ці методи ускладнюють відстеження руху коштів.
!
У контексті зростаючої серйозності ситуації експерти закликають до посилення будівництва системи регулювання:
Незважаючи на те, що проблема злочинності в даркнеті стає все більшою, ми не повинні мати просту негативну позицію щодо криптоактивів. Навпаки, ми повинні визнати їх потенційні можливості, одночасно остерігаючись можливих ризиків. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення здорового регулювання криптоактивів. Наша мета – забезпечити здоровий розвиток криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
!