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美國緝毒局臥底行動揭露洗錢網路 涉及比特幣資產暴漲10倍
【比推】美國緝毒局(DEA)在一項長達十餘年的臥底行動中,成功滲透並控制了哥倫比亞販毒集團的洗錢網路,處理資金總額約 1900 萬美元,其中部分資金被轉入加密貨幣帳戶。行動最終導致兩名涉海洛因販運人員被起訴。
相關文件顯示,2018 年 DEA 臥底人員曾將 15 萬美元轉入某交易平台帳戶並兌換爲超 13 枚比特幣,受益於價格漲,這部分資產目前價值已超 150 萬美元。司法部正尋求追回相關資金。