Юридичні ризики в індустрії криптоактивів та аналіз типових кейсів

Індустрія криптоактивів повинна не лише бути уважною до загроз безпеки в ланцюзі, а й звертати увагу на правові ризики в реальному світі. Особливо для молодої аудиторії, усвідомлення кримінальних ризиків, що стоять за такими діями, як випуск монет, позабіржова торгівля та маніпулювання ліквідністю, зазвичай недостатнє. У цій статті буде розглянуто типові судові справи, пов'язані з монетою, в Україні за останні роки, а також проаналізовано ключові правові ризики, щоб підвищити усвідомлення ризиків.

Злочин незаконного підприємництва

У справі про незаконну купівлю та продаж валют, що розглядалась у Січуаньському суді Лешаня, головний злочинець Ван Сяоюань та інші особи незаконно торгували валютою через схему "人民币-USDT-美元", сума справи перевищує 2,34 мільярда юанів. Суд визнав це незаконною підприємницькою діяльністю, головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у 1,14 мільйона юанів.

Є ще два схожих випадки:

1. Суд округу Дапу виніс вирок у справі про купівлю криптоактивів за готівку, головного злочинця Чена засудили до 8 місяців позбавлення волі за незаконну підприємницьку діяльність та штраф у розмірі 20 000 юанів.

2. Троє "95-х" займалися валютною торгівлею за допомогою віртуальних монет, протягом короткого часу здійснили понад 650 угод, обмінявши валюту на близько 30 мільйонів юанів. Врешті-решт, їх засудили до терміна від 1 року 6 місяців до 5 років позбавлення волі за незаконне підприємництво.

Злочин відмивання грошей

Суд в місті Ліянь провінції Цзянсу виніс вирок у справі про відмивання грошей з використанням віртуальних валют. Чоловік без роботи на ім'я Сяо У взяв участь у відмиванні грошей, купуючи Uмонети та перепродаючи їх для отримання прибутку. Обсяг банківських транзакцій склав понад 25 тисяч юанів, незаконний прибуток перевищив 5000 юанів. Врешті-решт, його засудили до 6 місяців ув'язнення з відстрочкою на 1 рік і наклали штраф у 2000 юанів.

Злочин шахрайства

Суд у Наньяні, провінція Хенань, виніс вирок у справі студента університету, який народився після 2000 року, що випустив "земляного собаку". Обвинувачений Ян Цічао випустив токен BFF на BNB Chain, а після додавання ліквідності відразу ж його відкликав, що призвело до збитків у 50 000 USDT для інших. Суд визнала це шахрайством, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном 4 роки і 6 місяців, а також штраф у 30 000 юанів.

Злочин організації та керівництва діяльністю, пов'язаною з пірамідними схемами

1. Справа про організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід, порушена прокуратурою округу Шидянь провінції Юньнань проти 10 осіб, зокрема Лі. Обвинувачені використали "блокчейн" "віртуальні монети" як привід для створення кількох фондів, сформувавши 5 рівнів винагороди, загальна сума коштів у схемі склала понад 210 мільйонів юанів. В результаті вони були засуджені до позбавлення волі на термін від 2 до 6 років, а також зобов'язані сплатити штраф у розмірі від 100 тисяч до 500 тисяч юанів.

2. Прокурорська служба міста Чжунсян провінції Хубей висунула обвинувачення проти Чень та ще двох осіб за організацію та керівництво злочином, пов'язаним з пірамідальними схемами. Троє випустили власні віртуальні монети та створили "якийсь спільноту" для розвитку членства, сформувавши 17-рівневу організацію, загальна сума справи становить понад 57 мільйонів юанів. Врешті-решт, усі були засуджені до 3 років позбавлення волі з умовним покаранням на 5 років та штрафом у розмірі 350 тисяч юанів.

Приховування, замовчування злочинних доходів

1. Судова справа "біткоїн-розподіл" прокуратури округу Луюй у провінції Хенань, 7 підозрюваних у злочині здійснили "розподіл" через платформи торгівлі віртуальними валютами, сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 9 мільйонів юанів. Найвищий термін покарання - 4 роки позбавлення волі та 10 тисяч юанів штрафу.

2. Справа про відмивання коштів, пов'язану з віртуальними монетами "шабаш на свинях", яку порушила прокуратура району Сіху в Ханчжоу, подружжя відмивало понад 15 мільйонів юанів для верхівкових злочинів. В результаті вони були засуджені до 3 років і 10 місяців та 3 років позбавлення волі ( з умовним терміном 3 роки ) та штрафом.

3. Справа Чена, яку порушила прокуратура району Маоей у Фучжоу, обвинувачений діяв за вказівками, здійснюючи операції з банківською карткою та торгуючи віртуальними монетами, сума справи становила близько 100000 юанів. Врешті-решт, він був засуджений до 9 місяців позбавлення волі з умовним терміном на 1 рік та штрафом у 5000 юанів.

Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера

1. Справа п'яти осіб, які через троянський вірус викрали криптоактиви, розглянута судом Гуанчжоу Хайчжоу. П'ятеро викрали в загальному 3000 монет USDT, вартістю 18 тисяч юанів. В кінцевому підсумку їх засудили до ув'язнення терміном від 6 місяців до 2 років, а також наклали штраф.

2. Справа про крадіжку монет співробітниками 360, яку висунуло прокуратура району Сюйхуй у Шанхаї. Троє співробітників отримали доступ до сайту через вразливість і перевели монети, отримавши прибуток понад 2,5 мільйона юанів.

Варто зазначити, що багато судів визнали криптоактиви особистими активами. Тому незаконне отримання криптоактивів може одночасно складати злочин щодо незаконного отримання комп'ютерної інформації, крадіжки або грабежу.