Російська платформа криптоторгівлі зазнала міжнародної правоохоронної операції, ризики коштів у блокчейні викликали підписатися
Нещодавно одна російська централізована платформа для шифрування криптовалют була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновника було затримано. Ця подія сталася внаслідок звинувачення, опублікованого Міністерством юстиції США 7 березня, підтвердження арешту, оновленого 13 березня, а також відповідних заяв Центрального бюро розслідувань Індії.
Водночас, на платформі також розпочато масову заморожувальну акцію, пов'язану з фінансами. У цій статті буде розглянуто деталі цих санкцій та заморожування, щоб застерегти працівників Web3 про потенційні загрози, які можуть виникнути через ризики, пов'язані з USDT.
Контекст санкцій щодо торгової платформи
Ця російська платформа криптовалют, заснована в 2019 році, тривалий час звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США, офіс контролю за іноземними активами, застосував до неї санкції, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням тероризму.
7 березня цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення проти співзасновника платформи та його партнерів, звинувативши їх у змові з відмивання грошей через платформу, порушенні американських санкцій та нелегальному веденні бізнесу з передачі коштів.
За повідомленнями, ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США в обсязі криптовалютних угод, включаючи значну кількість злочинних доходів. Американські влади вказали, що ця біржа надавала послуги відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп викрадення програмного забезпечення.
У блокчейні діяльність правозастосування
Разом із затриманнями в офлайні відбувається масштабна заморожувальна дія у блокчейні. Цю акцію виконують американські безпекові органи у співпраці з емітентом USDT. Згідно з моніторингом у блокчейні аналітичної компанії та самостійним розкриттям інформації цієї біржі в соціальних мережах, відповідні правоохоронні дії принаймні заморозили USDT на суму 28 мільйонів доларів.
Ще в 2022 році, коли біржа була під санкціями, вона почала часто змінювати адреси бізнесу, намагаючись уникнути можливих у блокчейні санкцій. Однак, ця діяльність з заморожування у блокчейні не була безпосередньо спрямована на бізнес-гарячі гаманці біржі, а націлена на велику кількість адрес, що використовуються для уникнення відстеження коштів. Перед арештом засновник біржі або його команда ззаду вивели великі суми з основних платформ шифрування та платіжних платформ, а після високоефективного очищення коштів знову перевели їх на інші торгові платформи.
Правоохоронна співпраця емітента USDT примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.
У блокчейні загроза фінансам розширюється
Через дослідження всіх заморожених адрес у блокчейні можна виявити, що ця платформа значно використовувала централізовані адреси в процесі відмивання коштів.
В якості прикладу адреси Tron, замороженої в цій події, джерелом коштів цієї адреси є адреса гарячого гаманця для виведення коштів певної платформи або біржі, і до замороження ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Ще одна заблокована адреса Tron, окрім взаємодії з користувачами біржі перед заморожуванням, також має значні зв'язки з платіжною платформою та навіть платформами онлайн-гемблінгу.
Очевидно, що крім замороження активів у блокчейні, такі централізовані інституції, якщо з причин відповідності нормам вживають заходів ризику щодо користувачів, які отримують такі кошти, можуть постраждати невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні кошти. У такій ситуації здоровий розвиток усієї екосистеми шифрування криптовалют може зіткнутися з викликами, і галузевим фахівцям і регуляторним органам потрібно об'єднати зусилля для створення більш прозорого та безпечного торгового середовища.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
VirtualRichDream
· 2год тому
Ха, ще одна біржа має закритися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fork_in_the_road
· 08-09 04:33
Заморожуючи цю компанію, хто стане наступним жертвою?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Хоча великі гравці вже втекли, залишилось тільки обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCry
· 08-09 04:29
Рано чи пізно доведеться повернути, у блокчейні дані не зникнуть.
Російська біржа шифрування зазнала транснаціонального удару, замороження коштів у блокчейні викликало ланцюгові ризики
Російська платформа криптоторгівлі зазнала міжнародної правоохоронної операції, ризики коштів у блокчейні викликали підписатися
Нещодавно одна російська централізована платформа для шифрування криптовалют була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновника було затримано. Ця подія сталася внаслідок звинувачення, опублікованого Міністерством юстиції США 7 березня, підтвердження арешту, оновленого 13 березня, а також відповідних заяв Центрального бюро розслідувань Індії.
Водночас, на платформі також розпочато масову заморожувальну акцію, пов'язану з фінансами. У цій статті буде розглянуто деталі цих санкцій та заморожування, щоб застерегти працівників Web3 про потенційні загрози, які можуть виникнути через ризики, пов'язані з USDT.
Контекст санкцій щодо торгової платформи
Ця російська платформа криптовалют, заснована в 2019 році, тривалий час звинувачується в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США, офіс контролю за іноземними активами, застосував до неї санкції, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням тероризму.
7 березня цього року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувачення проти співзасновника платформи та його партнерів, звинувативши їх у змові з відмивання грошей через платформу, порушенні американських санкцій та нелегальному веденні бізнесу з передачі коштів.
За повідомленнями, ця біржа з моменту свого заснування обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США в обсязі криптовалютних угод, включаючи значну кількість злочинних доходів. Американські влади вказали, що ця біржа надавала послуги відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп викрадення програмного забезпечення.
У блокчейні діяльність правозастосування
Разом із затриманнями в офлайні відбувається масштабна заморожувальна дія у блокчейні. Цю акцію виконують американські безпекові органи у співпраці з емітентом USDT. Згідно з моніторингом у блокчейні аналітичної компанії та самостійним розкриттям інформації цієї біржі в соціальних мережах, відповідні правоохоронні дії принаймні заморозили USDT на суму 28 мільйонів доларів.
Ще в 2022 році, коли біржа була під санкціями, вона почала часто змінювати адреси бізнесу, намагаючись уникнути можливих у блокчейні санкцій. Однак, ця діяльність з заморожування у блокчейні не була безпосередньо спрямована на бізнес-гарячі гаманці біржі, а націлена на велику кількість адрес, що використовуються для уникнення відстеження коштів. Перед арештом засновник біржі або його команда ззаду вивели великі суми з основних платформ шифрування та платіжних платформ, а після високоефективного очищення коштів знову перевели їх на інші торгові платформи.
Правоохоронна співпраця емітента USDT примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.
У блокчейні загроза фінансам розширюється
Через дослідження всіх заморожених адрес у блокчейні можна виявити, що ця платформа значно використовувала централізовані адреси в процесі відмивання коштів.
В якості прикладу адреси Tron, замороженої в цій події, джерелом коштів цієї адреси є адреса гарячого гаманця для виведення коштів певної платформи або біржі, і до замороження ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Ще одна заблокована адреса Tron, окрім взаємодії з користувачами біржі перед заморожуванням, також має значні зв'язки з платіжною платформою та навіть платформами онлайн-гемблінгу.
Очевидно, що крім замороження активів у блокчейні, такі централізовані інституції, якщо з причин відповідності нормам вживають заходів ризику щодо користувачів, які отримують такі кошти, можуть постраждати невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні кошти. У такій ситуації здоровий розвиток усієї екосистеми шифрування криптовалют може зіткнутися з викликами, і галузевим фахівцям і регуляторним органам потрібно об'єднати зусилля для створення більш прозорого та безпечного торгового середовища.