КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) у результаті складного злому ІТ-системи за участю відмивання коштів стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (приблизно 4 мільйони доларів США )після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вивести кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані скористалися тепер вже відомим методом відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярний стейблкоїн, прив'язаний до долара, відомий своєю роллю у спрощенні швидких, псевдонімних трансакцій через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на закордонні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все більше використовується для приховування слідів незаконних коштів.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – що пропонує як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, як повідомляється, невідворотні.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій контролі за крипто-операціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення трансакцій, пов'язаних з покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про поправки до ринків капіталу ( і регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків і фінансових установ пріоритетно звернути увагу на контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для більш глибоких уявлень про еволюцію криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони доларів США ) у результаті складного злому ІТ-системи за участю відмивання коштів стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (приблизно 4 мільйони доларів США )після того, як група підрядників маніпулювала ІТ-системами установи, щоб вивести кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування вказують на те, що підозрювані скористалися тепер вже відомим методом відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярний стейблкоїн, прив'язаний до долара, відомий своєю роллю у спрощенні швидких, псевдонімних трансакцій через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту та відправлені на закордонні гаманці, що ускладнює відстеження та відновлення.
В останні місяці BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, воно також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – що пропонує як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування і працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. Арешти, як повідомляється, невідворотні.
Ця порушення піднімає серйозні питання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їх зростаючої інтеграції фінансових технологій та мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій контролі за крипто-операціями в регіоні, особливо в світлі попередніх звітів, які пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством та навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) відзначив кілька постачальників послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення трансакцій, пов'язаних з покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, що ще більше підкреслює ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про поправки до ринків капіталу ( і регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків і фінансових установ пріоритетно звернути увагу на контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для більш глибоких уявлень про еволюцію криптозлочинності та регуляторного простору в Кенії.
Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.