Справа про шахрайство з криптовалютою в Туреччині: 127 осіб затримано, збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів

Турецька індустрія шифрування нещодавно зазнала серйозного удару. 30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив, що влада в Анкарі провела масштабну операцію проти підозрюваного в шахрайстві проекту шифрування, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і зброї.

Цей проект під назвою Smart Trade Coin з 2021 року викликав багато суперечок. За повідомленнями, цей проект міг замилити очі приблизно 50 тисячам інвесторів, завдавши збитків, оцінених більш ніж у 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може з'єднувати кілька бірж шифрування, дозволяючи користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж і налаштовувати автоматизованих торгових роботів для арбітражу. Однак багато ознак вказують на те, що це, ймовірно, ретельно сплановане замилювання очей.

Багато аналітиків вказують на те, що зобов'язання цього проекту є надто перебільшеними, їм не вистачає прозорості, а також є кілька підозрілих дій. Наприклад, деякі жертви стверджують, що їх спонукали взяти кредит або продати нерухомість для інвестування, обіцяючи "щомісяця 36% прибутку". Проте більшість людей не лише не отримали прибуток, а навпаки, понесли великі втрати.

За допомогою аналізу в ланцюгу, ми виявили деякі адреси, які можуть бути використані для переміщення викрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односпрямованих трансакцій з ETH, що охоплюють величезні обсяги коштів, близькі до оцінюваної суми втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить на великі біржі, а інша частина після багатошарового перенесення врешті-решт потрапляє на біржу.

Ця справа викликала широке обговорення в турецькому суспільстві щодо регулювання криптовалют. Багато хто вважає, що лише прагнення до свободи криптовалют недостатньо, необхідно створити надійну регуляторну структуру, яка шукатиме баланс між захистом інвесторів, запобіганням ризикам та заохоченням інновацій. Тільки в умовах комплаєнсу та прозорості криптовалютна індустрія може насправді здобути довіру та прийняття суспільства.

Уряд Туреччини та сфера шифрування стикаються з складним завданням, яке вимагає спільних зусиль для створення регуляторної системи, що забезпечує як фінансову стабільність, так і сприяє інноваційному розвитку. Лише в такому випадку криптовалюта зможе стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збереженню вартості.