Виклики транснаціональної кримінальної юрисдикції, які виникають внаслідок розвитку індустрії Web3
З розвитком технології блокчейн, такі як Ethereum, публічні мережі, які є децентралізованою глобальною інфраструктурою, демонструють величезний потенціал. Однак ця децентралізована характеристика також стала джерелом викликів у сфері регулювання, що призвело до міжнародної та прихованої тенденції до шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинів. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті вже не можуть ефективно реагувати на ці нові види злочинів.
З огляду на цю ситуацію, країни активно сприяють реформуванню системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності працівників Web3, виходячи з відповідних правових норм Китаю.
Основні концепції міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перш ніж обговорювати транскордонну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, нам потрібно зрозуміти основне поняття «суверенітет». Суверенітет є наріжним каменем сучасної системи міжнародного права, яка надає державам верховну владу на своїй території. У той же час принцип суверенної рівності вимагає від держав поважати один одного і не втручатися у внутрішні справи інших держав.
На основі концепції суверенітету юрисдикцію можна розділити на "внутрішнє виконання" та "зовнішнє виконання". Внутрішнє виконання є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє виконання підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування як форма "правозастосовчої юрисдикції" неминуче підлягають певним обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, надмірно розширюють юрисдикцію, зловживаючи довгими рукостисканнями для кримінальної юрисдикції та правозастосування щодо закордонних компаній та осіб, що викликало широкі запитання.
Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
При здійсненні транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування китайськими судовими органами спочатку необхідно визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних справ, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги звернутися до іноземних країн за допомогою.
Визначення юрисдикції
Китай головним чином встановлює міжнародну кримінальну юрисдикцію трьома способами:
Особиста юрисдикція: стосується злочинних дій, скоєних громадянами Китаю за кордоном.
Захист юрисдикції: щодо злочинних діянь іноземних громадян за межами країни, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на основі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.
Перед запитом про міжнародну правову допомогу також потрібно провести перевірку принципу "подвійного злочину", тобто злочин має бути злочином за законами обох країн.
Подання запиту на судово-правову допомогу та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китай ухвалив Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу, який чітко визначає сферу та процедури правової допомоги. На практиці суб'єкт, що подає запит про правову допомогу, визначається залежно від наявності відповідних договорів і може бути Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним народним судом та іншими установами або вирішуватися дипломатичними шляхами.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародних трансакціях
Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзіньань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язану з криптоактивами. Злочинна група через фальшиві інвестиційні платформи спонукала жертв інвестувати в криптовалюту. Хоча це була транснаціональна справа, органи, що займаються справою, не зверталися за судовою допомогою до іноземних країн, а натомість через внутрішню мережу успішно затримали 59 підозрюваних, які повернулися.
Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим, що може бути пов'язано з складними процедурами, низькою ефективністю та іншими причинами.
Висновок
Необхідно підкреслити, що працівники Web3 не є від народження злочинцями, а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином. Однак через обережне ставлення в країні до технології блокчейн та криптоактивів, а також через певні спірні дії правоохоронних органів, у суспільстві виникли деякі непорозуміння щодо працівників Web3.
Однак, якщо громадяни Китаю за кордоном під прикриттям криптоактивів здійснюють злочинні дії проти громадян країни, навіть перебуваючи за кордоном, їм важко уникнути покарання згідно з китайським законодавством. Тому, учасники Web3, займаючись трансакційними бізнесами, повинні діяти обережно і суворо дотримуватись відповідних законів і регламентів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Нові виклики транснаціональної злочинності в сфері Web3: аналіз кримінальної юрисдикції та правозастосування в Китаї
Виклики транснаціональної кримінальної юрисдикції, які виникають внаслідок розвитку індустрії Web3
З розвитком технології блокчейн, такі як Ethereum, публічні мережі, які є децентралізованою глобальною інфраструктурою, демонструють величезний потенціал. Однак ця децентралізована характеристика також стала джерелом викликів у сфері регулювання, що призвело до міжнародної та прихованої тенденції до шахрайства, крадіжок, відмивання грошей та інших злочинів. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування в міжнародному контексті вже не можуть ефективно реагувати на ці нові види злочинів.
З огляду на цю ситуацію, країни активно сприяють реформуванню системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності працівників Web3, виходячи з відповідних правових норм Китаю.
Основні концепції міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перш ніж обговорювати транскордонну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, нам потрібно зрозуміти основне поняття «суверенітет». Суверенітет є наріжним каменем сучасної системи міжнародного права, яка надає державам верховну владу на своїй території. У той же час принцип суверенної рівності вимагає від держав поважати один одного і не втручатися у внутрішні справи інших держав.
На основі концепції суверенітету юрисдикцію можна розділити на "внутрішнє виконання" та "зовнішнє виконання". Внутрішнє виконання є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє виконання підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правозастосування як форма "правозастосовчої юрисдикції" неминуче підлягають певним обмеженням.
В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, надмірно розширюють юрисдикцію, зловживаючи довгими рукостисканнями для кримінальної юрисдикції та правозастосування щодо закордонних компаній та осіб, що викликало широкі запитання.
Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
При здійсненні транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування китайськими судовими органами спочатку необхідно визначити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних справ, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги звернутися до іноземних країн за допомогою.
Визначення юрисдикції
Китай головним чином встановлює міжнародну кримінальну юрисдикцію трьома способами:
Перед запитом про міжнародну правову допомогу також потрібно провести перевірку принципу "подвійного злочину", тобто злочин має бути злочином за законами обох країн.
Подання запиту на судово-правову допомогу та просування справи
Кримінально-правова допомога є основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китай ухвалив Закон про міжнародну кримінально-правову допомогу, який чітко визначає сферу та процедури правової допомоги. На практиці суб'єкт, що подає запит про правову допомогу, визначається залежно від наявності відповідних договорів і може бути Міністерством юстиції, Національною комісією з нагляду, Верховним народним судом та іншими установами або вирішуватися дипломатичними шляхами.
Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародних трансакціях
Наприкінці 2022 року прокуратура району Цзіньань у Шанхаї оприлюднила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язану з криптоактивами. Злочинна група через фальшиві інвестиційні платформи спонукала жертв інвестувати в криптовалюту. Хоча це була транснаціональна справа, органи, що займаються справою, не зверталися за судовою допомогою до іноземних країн, а натомість через внутрішню мережу успішно затримали 59 підозрюваних, які повернулися.
Цей випадок відображає те, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим, що може бути пов'язано з складними процедурами, низькою ефективністю та іншими причинами.
Висновок
Необхідно підкреслити, що працівники Web3 не є від народження злочинцями, а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином. Однак через обережне ставлення в країні до технології блокчейн та криптоактивів, а також через певні спірні дії правоохоронних органів, у суспільстві виникли деякі непорозуміння щодо працівників Web3.
Однак, якщо громадяни Китаю за кордоном під прикриттям криптоактивів здійснюють злочинні дії проти громадян країни, навіть перебуваючи за кордоном, їм важко уникнути покарання згідно з китайським законодавством. Тому, учасники Web3, займаючись трансакційними бізнесами, повинні діяти обережно і суворо дотримуватись відповідних законів і регламентів.