暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年の新しいトレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘密性と越境能力により、一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけることがよくあります。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つです。

2013年、"ダークウェブ版京东"と呼ばれるダークウェブの電子商取引サイト"シルクロード"が法執行機関に閉鎖されました。しかし、これがダークウェブの発展を阻止することはありませんでした。逆に、ダークウェブ市場の規模と数は逆風の中で増加しました。統計データによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の倍増しました。

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2020年4月、業界を驚愕させるニュースが伝えられた：53万件のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開されて販売されていた。これらのアカウントは広範囲にわたっており、有名な金融機関や教育機関を含んでいる。さらに驚くべきことに、各アカウントの販売価格はわずか0.002セントで、全体のアカウントの総価格は10ドル未満であった。調査の結果、専門家はZoomがクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けた可能性があると推測した。

この事件は、暗号資産がダークウェブ取引において重要であることを浮き彫りにしています。統計によると、2019年だけでビットコインのダークウェブ市場における取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引にますます多く登場しています。

暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、第三者の金融機関を介さず、中央発行機関がなく、恣意的に増発できず、取引過程が非常に便利で匿名性が高いからです。しかし、これらの特性は法執行機関にとって大きな課題ももたらしています。

ハッカーは通常、暗号資産交換サービス、分流技術、混合通貨サービスなどの複雑なマネーロンダリング手法を使用します。これらの方法により、資金の流れを追跡することが非常に困難になります。

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厳しい状況に直面して、専門家たちは規制体系の構築を強化するよう呼びかけています：

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、犯罪行為を特定します。
2. 犯罪組織を抑止するための多者協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、国境のない規制体系を確立する。
4. セキュリティ会社の役割を果たし、法執行機関や監督機関が関連案件を調査するのを支援する。

ダークウェブ犯罪問題がますます深刻化しているにもかかわらず、私たちは暗号資産に対して単純な否定的態度を取るべきではありません。むしろ、その潜在的な応用の展望を認識し、同時にもたらす可能性のあるリスクに警戒する必要があります。今後、緊密な国際協力と技術の効果的な活用が、暗号資産の健全な規制を実現するための鍵となるでしょう。私たちの目標は、暗号資産の健康的な発展を確保しつつ、それが違法活動の温床や金融秩序の破壊者になるのを防ぐことです。

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