Riesgos legales en la industria de Activos Cripto y análisis de casos típicos
La industria de Activos Cripto no solo necesita estar atenta a las amenazas de seguridad en la cadena, sino que también debe tener en cuenta los riesgos legales del mundo real. Especialmente para los grupos jóvenes, la conciencia sobre los riesgos penales detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabursátil y la manipulación de la liquidez a menudo es insuficiente. Este artículo revisará los casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.
Delito de operación ilegal
En un caso de compraventa ilegal de divisas utilizando USDT, juzgado por el Tribunal Intermedio de Leshan en Sichuan, el principal acusado Wan Mouyuan y otros, realizaron operaciones de divisas de manera ilegal a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que constituía un delito de operación ilegal, y el principal acusado fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 1.14 millones de yuanes.
Otro par de casos similares:
El tribunal del condado de Tai Po dictó sentencia en un caso de compraventa de Activos Cripto en efectivo, el principal culpable Chen fue condenado a 8 meses de prisión por delito de operación ilegal, con una multa de 20,000 yuanes.
Tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron Activos Cripto como medio para realizar operaciones de divisas, completando más de 650 transacciones y cambiando casi 30 millones de yuanes en un corto período. Finalmente, fueron condenados por el delito de operación ilegal a penas de prisión que oscilan entre 1 año y 6 meses hasta 5 años.
Delito de lavado de dinero
El tribunal de la ciudad de Liyang, en Jiangsu, dictó sentencia en un caso de lavado de dinero relacionado con activos cripto. Un hombre desempleado, conocido como Xiao Wu, participó en actividades de lavado de dinero mediante la compra de moneda U y la transferencia y venta para obtener ganancias por la diferencia de precios, con un flujo bancario de más de 25,000 yuanes y beneficios ilegales de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con un año de suspensión de la pena, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Delito de fraude
El tribunal de la zona de alta tecnología de Nanyang, Henan, emitió un fallo en primera instancia sobre un caso de un estudiante universitario nacido después del año 2000 que emitió "moneda de perro de tierra". El acusado Yang Qichao emitió el token BFF en la cadena BNB, retirando inmediatamente la liquidez después de agregarla, lo que causó una pérdida de 50,000 USDT a otras personas. El tribunal determinó que esto constituyó un delito de fraude, y le impuso una pena de 4 años y 6 meses de prisión, así como una multa de 30,000 yuanes.
Delito de organizar y dirigir actividades de pirámide
El caso de 10 personas, incluido Li, acusadas de organizar y liderar actividades de pirámide, presentado por la Fiscalía del Condado de Shidian, Yunnan. Los acusados establecieron múltiples fondos usando "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, formando 5 niveles de reembolso, acumulando un total de más de 210 millones de yuanes en fondos de pirámide. Finalmente, fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso multas de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
La Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang, provincia de Hubei, presentó una acusación pública contra Chen y otras dos personas por organizar y liderar un caso de encriptación. Los tres emitieron su propia moneda virtual y establecieron la "comunidad tal" para desarrollar miembros, formando una organización de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Finalmente, todos fueron condenados a 3 años de prisión, con una sentencia suspendida de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Encubrimiento, ocultación de los delitos de origen delictivo
El caso de "correr puntos" de Bitcoin juzgado por la fiscalía del condado de Luyi, en Henan, involucra a 7 sospechosos que realizaron "correr puntos" a través de plataformas de intercambio de Activos Cripto, con un monto total involucrado de más de 9 millones de yuanes. La pena máxima es de 4 años de prisión y una multa de 10,000 yuanes.
El caso de lavado de dinero de "moneda" del esquema Ponzi demandado por la Fiscalía del distrito de Xihu en Hangzhou, donde una pareja lavó más de 15 millones de yuanes a través de delitos previos. Finalmente, fueron condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, respectivamente, con una sentencia suspendida de 3 años y se les impuso una multa.
En el caso de Chen, demandado por la Fiscalía del Distrito de Mawei en Fuzhou, el acusado operó la tarjeta bancaria y realizó transacciones de activos cripto según las indicaciones, involucrando un monto de casi 100,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 9 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional y una multa de 5,000 yuanes.
Delito de obtención ilegal de información informática
El tribunal de Haizhu de Guangzhou juzgó un caso en el que un grupo de cinco personas robó activos cripto mediante un virus troyano. El grupo robó un total de 3000 monedas USDT, que tienen un valor de 18,000 yuanes. Finalmente, se les condenó a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas.
Caso de robo de Activos Cripto de 360 empleados procesado por la Fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái. Tres empleados obtuvieron acceso al sitio web a través de una vulnerabilidad y transfirieron Activos Cripto, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes.
Es importante señalar que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de Activos Cripto puede constituir al mismo tiempo el delito de obtención ilegal de información computacional, el delito de robo o el delito de asalto.
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CryptoHistoryClass
· Hace24m
*revisa los registros históricos* caso clásico de vibras de mt.gox 2.0 aquí, no voy a mentir
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ForkItAll
· 08-09 14:22
No lo hagas, son todas trampas.
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WalletWhisperer
· 08-09 14:21
Esto no deja vivir a nadie.
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LayerZeroHero
· 08-09 14:18
tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta!}
Analizar casos relacionados con moneda y examinar los riesgos penales en la industria de la encriptación.
Riesgos legales en la industria de Activos Cripto y análisis de casos típicos
La industria de Activos Cripto no solo necesita estar atenta a las amenazas de seguridad en la cadena, sino que también debe tener en cuenta los riesgos legales del mundo real. Especialmente para los grupos jóvenes, la conciencia sobre los riesgos penales detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabursátil y la manipulación de la liquidez a menudo es insuficiente. Este artículo revisará los casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.
Delito de operación ilegal
En un caso de compraventa ilegal de divisas utilizando USDT, juzgado por el Tribunal Intermedio de Leshan en Sichuan, el principal acusado Wan Mouyuan y otros, realizaron operaciones de divisas de manera ilegal a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que constituía un delito de operación ilegal, y el principal acusado fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 1.14 millones de yuanes.
Otro par de casos similares:
El tribunal del condado de Tai Po dictó sentencia en un caso de compraventa de Activos Cripto en efectivo, el principal culpable Chen fue condenado a 8 meses de prisión por delito de operación ilegal, con una multa de 20,000 yuanes.
Tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron Activos Cripto como medio para realizar operaciones de divisas, completando más de 650 transacciones y cambiando casi 30 millones de yuanes en un corto período. Finalmente, fueron condenados por el delito de operación ilegal a penas de prisión que oscilan entre 1 año y 6 meses hasta 5 años.
Delito de lavado de dinero
El tribunal de la ciudad de Liyang, en Jiangsu, dictó sentencia en un caso de lavado de dinero relacionado con activos cripto. Un hombre desempleado, conocido como Xiao Wu, participó en actividades de lavado de dinero mediante la compra de moneda U y la transferencia y venta para obtener ganancias por la diferencia de precios, con un flujo bancario de más de 25,000 yuanes y beneficios ilegales de más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 6 meses de prisión, con un año de suspensión de la pena, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Delito de fraude
El tribunal de la zona de alta tecnología de Nanyang, Henan, emitió un fallo en primera instancia sobre un caso de un estudiante universitario nacido después del año 2000 que emitió "moneda de perro de tierra". El acusado Yang Qichao emitió el token BFF en la cadena BNB, retirando inmediatamente la liquidez después de agregarla, lo que causó una pérdida de 50,000 USDT a otras personas. El tribunal determinó que esto constituyó un delito de fraude, y le impuso una pena de 4 años y 6 meses de prisión, así como una multa de 30,000 yuanes.
Delito de organizar y dirigir actividades de pirámide
El caso de 10 personas, incluido Li, acusadas de organizar y liderar actividades de pirámide, presentado por la Fiscalía del Condado de Shidian, Yunnan. Los acusados establecieron múltiples fondos usando "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, formando 5 niveles de reembolso, acumulando un total de más de 210 millones de yuanes en fondos de pirámide. Finalmente, fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso multas de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
La Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang, provincia de Hubei, presentó una acusación pública contra Chen y otras dos personas por organizar y liderar un caso de encriptación. Los tres emitieron su propia moneda virtual y establecieron la "comunidad tal" para desarrollar miembros, formando una organización de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Finalmente, todos fueron condenados a 3 años de prisión, con una sentencia suspendida de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Encubrimiento, ocultación de los delitos de origen delictivo
El caso de "correr puntos" de Bitcoin juzgado por la fiscalía del condado de Luyi, en Henan, involucra a 7 sospechosos que realizaron "correr puntos" a través de plataformas de intercambio de Activos Cripto, con un monto total involucrado de más de 9 millones de yuanes. La pena máxima es de 4 años de prisión y una multa de 10,000 yuanes.
El caso de lavado de dinero de "moneda" del esquema Ponzi demandado por la Fiscalía del distrito de Xihu en Hangzhou, donde una pareja lavó más de 15 millones de yuanes a través de delitos previos. Finalmente, fueron condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, respectivamente, con una sentencia suspendida de 3 años y se les impuso una multa.
En el caso de Chen, demandado por la Fiscalía del Distrito de Mawei en Fuzhou, el acusado operó la tarjeta bancaria y realizó transacciones de activos cripto según las indicaciones, involucrando un monto de casi 100,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a 9 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional y una multa de 5,000 yuanes.
Delito de obtención ilegal de información informática
El tribunal de Haizhu de Guangzhou juzgó un caso en el que un grupo de cinco personas robó activos cripto mediante un virus troyano. El grupo robó un total de 3000 monedas USDT, que tienen un valor de 18,000 yuanes. Finalmente, se les condenó a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas.
Caso de robo de Activos Cripto de 360 empleados procesado por la Fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái. Tres empleados obtuvieron acceso al sitio web a través de una vulnerabilidad y transfirieron Activos Cripto, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes.
Es importante señalar que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, la obtención ilegal de Activos Cripto puede constituir al mismo tiempo el delito de obtención ilegal de información computacional, el delito de robo o el delito de asalto.