Explicación del Rug Pull: características, tipos y medidas de prevención
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido de manera impresionante, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, junto con esto han surgido diversos fraudes, siendo el rug pull uno de los métodos de engaño más comunes. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por fraudes de rug pull ascendieron a 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales de fraudes en criptomonedas ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a ser golpeada por una ola de rug pulls, causando pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos de rug pull, la cadena BNB se vio afectada de manera más severa, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, representando más del 73% del total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición de Rug Pull
Rug Pull es una técnica común de fraude en criptomonedas, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez de los intercambios descentralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y fallos lógicos para robar los fondos de los inversores sin previo aviso y abandonar el proyecto. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto incidente de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara una actividad de preventa de tres días, criptomonedas como USDC y ETH, por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares, fueron robadas del protocolo, ya que desarrolladores maliciosos aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el rug pull. Hasta el momento de la publicación, el incidente sigue en investigación.
Tipos principales de Rug Pull
El Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdidas.
robo de liquidez
Este es el tipo de rug pull más común en el ámbito de DeFi. Esto ocurre cuando los creadores del token retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Esta acción provoca que los fondos inyectados por los inversores pierdan todo su valor, y el precio del token caiga a cero. El fondo de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas sin la necesidad de un intercambio centralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) inyectan cantidades iguales de dos criptomonedas en el fondo a cambio de tokens de liquidez que representan su participación en el fondo. Estos tokens se pueden canjear en cualquier momento por las criptomonedas subyacentes. Cuando los creadores del proyecto retiran los fondos depositados y huyen, ocurre un robo de liquidez (rug pull), haciendo que los tokens en manos de los proveedores de liquidez se vuelvan inútiles.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más encubierta. En este tipo de rug pull, los desarrolladores codifican el token de tal manera que solo ellos pueden vender esos tokens. Los desarrolladores esperan a que los inversores minoristas compren su nueva criptomoneda utilizando monedas emparejadas. Una vez que el precio muestra suficiente impulso alcista, ellos venden sus posiciones, dejando un montón de tokens sin valor.
dumping
La dumping se refiere a la venta rápida por parte de los desarrolladores de una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens que poseen los inversores restantes se vuelvan sin valor. Este comportamiento generalmente ocurre después de una gran promoción en las redes sociales, y el aumento de precios y la posterior venta se denomina plan de "pump and dump". En comparación con otras estafas de rug pull en DeFi, esta práctica se encuentra en una zona gris ética. En general, que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan sus propios tokens no es considerado un comportamiento inmoral. En el rug pull de criptomonedas DeFi, el "dumping" depende principalmente de la cantidad y velocidad de la venta de tokens.
Cómo identificar y evitar el Rug Pull
A continuación se presentan 6 señales a las que hay que prestar atención, que pueden indicar un riesgo de rug pull:
1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Los inversores deben examinar la credibilidad del equipo detrás de un nuevo proyecto de criptomonedas. ¿Son los desarrolladores y fundadores conocidos en la comunidad cripto? ¿Cuál es su historial? Si la investigación revela que el equipo de desarrollo es poco conocido, entonces es necesario evaluar más a fondo si realmente tienen la capacidad de cumplir con sus promesas. Los desarrolladores de proyectos desconocidos o anónimos a menudo son una señal de peligro. Aunque el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, los tiempos han cambiado.
2. Sin bloqueo de liquidez
Una forma simple de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez. Si el suministro del token no tiene un bloqueo de liquidez, los creadores del proyecto podrían escapar en cualquier momento con toda la liquidez. Para garantizar la seguridad, la liquidez suele estar protegida mediante contratos inteligentes con bloqueo temporal, generalmente durante 3-5 años. Aunque los desarrolladores pueden personalizar el script de bloqueo temporal, un bloqueo de tokens de terceros puede ser más seguro.
Los inversores también deben verificar la proporción de los fondos de liquidez bloqueados. La función del bloqueo es proporcional a la cantidad de fondos de liquidez que protege. Esta proporción se llama "valor total bloqueado"(TVL), y debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Límite de orden de venta
Los delincuentes pueden limitar la venta de los tokens que poseen ciertos inversores al escribir código. Esta restricción de ventas es un signo típico de proyectos fraudulentos.
Debido a que estas limitaciones están ocultas en el código, es difícil identificar el fraude directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si hay problemas al vender, es muy probable que el proyecto sea una estafa.
4. El precio de los poseedores de tokens limitados se dispara
Debemos mantenernos alerta ante la repentina y drástica fluctuación de precios de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. Por lo general, el aumento drástico en el precio de un nuevo token DeFi suele ser un "tirón" antes de un "desprendimiento". Los inversores deben ser escépticos sobre la tendencia de precios del token y utilizar exploradores de bloques para verificar la cantidad de titulares del token. Si solo unas pocas personas poseen el token, este es susceptible a la manipulación de precios. Al mismo tiempo, un número reducido de titulares de tokens también puede significar que algunos grandes inversores venderán sus posiciones, lo que tendrá un impacto grave en el valor del token.
5. Rendimientos altos sospechosos
Si los retornos prometidos por un proyecto parecen demasiado buenos para ser verdad, es muy probable que no sean creíbles. Cuando un token ofrece un rendimiento anualizado de tres dígitos (APY), aunque no necesariamente significa que sea una estafa, estos altos retornos suelen estar acompañados de riesgos igualmente altos.
6. Sin auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, aceptar a terceros de buena reputación para realizar auditorías de código formales se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, la auditoría por defecto es imprescindible.
Sin embargo, los inversores no pueden confiar únicamente en las afirmaciones del equipo de desarrollo de que se ha realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se han encontrado contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estos signos en sí mismos no necesariamente indican que el proyecto sea un rug pull, pero deberían generar alerta y motivar a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de participar en el proyecto.
Además de las 6 señales mencionadas, los inversores también pueden tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo de rug pull:
Verificar si el proyecto tiene código de contrato de código abierto y ha sido auditado rigurosamente.
Confirmar si el proyecto ha establecido las medidas de seguridad y los planes de emergencia correspondientes.
Evaluar si el proyecto tiene la capacidad de transferir los fondos de los usuarios en contratos de alta autorización.
Asegúrese de que los permisos del proyecto no estén altamente centralizados, sino que utilicen métodos de gestión como firmas múltiples y bloqueos temporales.
Verificar si la distribución de tokens descrita en el libro blanco del proyecto coincide con la emisión real, rastrear las direcciones y tiempos de emisión de los tokens.
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia completa del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de prestar atención a las señales de advertencia mencionadas, los inversores también deben ser cautelosos con la exageración y la psicología del FOMO que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores creando una sensación de urgencia y exageración, pero lo más sensato es tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores deben verificar la legitimidad del equipo del proyecto y revisar su historial. Además, también deberían buscar transparencia en el proyecto, lo que se puede lograr al leer el libro blanco, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores deben hacerse las siguientes preguntas: ¿Está el equipo del proyecto compuesto por miembros experimentados y de confianza de la comunidad cripto? ¿Tienen experiencia en proyectos exitosos? También es crucial comprender a fondo el contrato inteligente del proyecto. Los inversores deben confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un auditor de terceros de buena reputación para garantizar que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deben dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para reducir el riesgo de inversión.
Conclusión
El rug pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando pérdidas significativas a muchos inversores. Este artículo presenta la definición de rug pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de fraude. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros, que pueden indicar un riesgo de fraude en el proyecto.
Aprender a identificar y evitar el rug pull es crucial para proteger la seguridad de los activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación adecuada y, si es necesario, buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose y atrae a más inversores, individuos, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y sancionar actividades fraudulentas. Solo así se puede crear un entorno de inversión más seguro y transparente para el mercado de criptomonedas.
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PhantomMiner
· 07-22 13:57
La Billetera que cae a cero no podría ser más dolorosa.
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ParanoiaKing
· 07-22 02:33
tontos caen en el pozo y deben quedarse ahí.
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OnchainSniper
· 07-20 08:24
Otra vez hay tontos corriendo a sumar.
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NftDataDetective
· 07-19 15:48
smh... la cadena bnb siendo la cadena bnb, literalmente un parque de alfombras rn
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GasSavingMaster
· 07-19 15:42
¿Todavía estás soportando un rug? Despierta.
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PuzzledScholar
· 07-19 15:40
Otra vez tontos han sido tomados por tontos.
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GateUser-40edb63b
· 07-19 15:38
¡Ay, Comercio de criptomonedas a un clic de caida a cero!
Desencriptar el Lavado de ojos: características, medidas de prevención y conocimientos esenciales para combatir el fraude.
Explicación del Rug Pull: características, tipos y medidas de prevención
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido de manera impresionante, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, junto con esto han surgido diversos fraudes, siendo el rug pull uno de los métodos de engaño más comunes. Los datos muestran que en 2021, las pérdidas causadas por fraudes de rug pull ascendieron a 2.8 mil millones de dólares, lo que representa el 37% de los ingresos totales de fraudes en criptomonedas ese año. Lo que es aún más preocupante es que en abril de 2023, la industria DeFi volvió a ser golpeada por una ola de rug pulls, causando pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores, involucrando a 32 proyectos.
En estos eventos de rug pull, la cadena BNB se vio afectada de manera más severa, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, representando más del 73% del total. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182 mil dólares, respectivamente.
Definición de Rug Pull
Rug Pull es una técnica común de fraude en criptomonedas, que generalmente se manifiesta cuando los desarrolladores retiran repentinamente los fondos del pool de liquidez de los intercambios descentralizados (DEX), lo que provoca una caída drástica en el precio de la moneda; o utilizan permisos centralizados y fallos lógicos para robar los fondos de los inversores sin previo aviso y abandonar el proyecto. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
Recientemente, un presunto incidente de Rug Pull ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en la cadena, poco después de que Merlin iniciara una actividad de preventa de tres días, criptomonedas como USDC y ETH, por un valor de aproximadamente 1.82 millones de dólares, fueron robadas del protocolo, ya que desarrolladores maliciosos aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el rug pull. Hasta el momento de la publicación, el incidente sigue en investigación.
Tipos principales de Rug Pull
El Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdidas.
robo de liquidez
Este es el tipo de rug pull más común en el ámbito de DeFi. Esto ocurre cuando los creadores del token retiran todos los fondos del fondo de liquidez. Esta acción provoca que los fondos inyectados por los inversores pierdan todo su valor, y el precio del token caiga a cero. El fondo de liquidez es un componente central de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas sin la necesidad de un intercambio centralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) inyectan cantidades iguales de dos criptomonedas en el fondo a cambio de tokens de liquidez que representan su participación en el fondo. Estos tokens se pueden canjear en cualquier momento por las criptomonedas subyacentes. Cuando los creadores del proyecto retiran los fondos depositados y huyen, ocurre un robo de liquidez (rug pull), haciendo que los tokens en manos de los proveedores de liquidez se vuelvan inútiles.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más encubierta. En este tipo de rug pull, los desarrolladores codifican el token de tal manera que solo ellos pueden vender esos tokens. Los desarrolladores esperan a que los inversores minoristas compren su nueva criptomoneda utilizando monedas emparejadas. Una vez que el precio muestra suficiente impulso alcista, ellos venden sus posiciones, dejando un montón de tokens sin valor.
dumping
La dumping se refiere a la venta rápida por parte de los desarrolladores de una gran cantidad de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens que poseen los inversores restantes se vuelvan sin valor. Este comportamiento generalmente ocurre después de una gran promoción en las redes sociales, y el aumento de precios y la posterior venta se denomina plan de "pump and dump". En comparación con otras estafas de rug pull en DeFi, esta práctica se encuentra en una zona gris ética. En general, que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan sus propios tokens no es considerado un comportamiento inmoral. En el rug pull de criptomonedas DeFi, el "dumping" depende principalmente de la cantidad y velocidad de la venta de tokens.
Cómo identificar y evitar el Rug Pull
A continuación se presentan 6 señales a las que hay que prestar atención, que pueden indicar un riesgo de rug pull:
1. Equipo de desarrollo desconocido o anónimo
Los inversores deben examinar la credibilidad del equipo detrás de un nuevo proyecto de criptomonedas. ¿Son los desarrolladores y fundadores conocidos en la comunidad cripto? ¿Cuál es su historial? Si la investigación revela que el equipo de desarrollo es poco conocido, entonces es necesario evaluar más a fondo si realmente tienen la capacidad de cumplir con sus promesas. Los desarrolladores de proyectos desconocidos o anónimos a menudo son una señal de peligro. Aunque el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, los tiempos han cambiado.
2. Sin bloqueo de liquidez
Una forma simple de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez. Si el suministro del token no tiene un bloqueo de liquidez, los creadores del proyecto podrían escapar en cualquier momento con toda la liquidez. Para garantizar la seguridad, la liquidez suele estar protegida mediante contratos inteligentes con bloqueo temporal, generalmente durante 3-5 años. Aunque los desarrolladores pueden personalizar el script de bloqueo temporal, un bloqueo de tokens de terceros puede ser más seguro.
Los inversores también deben verificar la proporción de los fondos de liquidez bloqueados. La función del bloqueo es proporcional a la cantidad de fondos de liquidez que protege. Esta proporción se llama "valor total bloqueado"(TVL), y debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Límite de orden de venta
Los delincuentes pueden limitar la venta de los tokens que poseen ciertos inversores al escribir código. Esta restricción de ventas es un signo típico de proyectos fraudulentos.
Debido a que estas limitaciones están ocultas en el código, es difícil identificar el fraude directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si hay problemas al vender, es muy probable que el proyecto sea una estafa.
4. El precio de los poseedores de tokens limitados se dispara
Debemos mantenernos alerta ante la repentina y drástica fluctuación de precios de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. Por lo general, el aumento drástico en el precio de un nuevo token DeFi suele ser un "tirón" antes de un "desprendimiento". Los inversores deben ser escépticos sobre la tendencia de precios del token y utilizar exploradores de bloques para verificar la cantidad de titulares del token. Si solo unas pocas personas poseen el token, este es susceptible a la manipulación de precios. Al mismo tiempo, un número reducido de titulares de tokens también puede significar que algunos grandes inversores venderán sus posiciones, lo que tendrá un impacto grave en el valor del token.
5. Rendimientos altos sospechosos
Si los retornos prometidos por un proyecto parecen demasiado buenos para ser verdad, es muy probable que no sean creíbles. Cuando un token ofrece un rendimiento anualizado de tres dígitos (APY), aunque no necesariamente significa que sea una estafa, estos altos retornos suelen estar acompañados de riesgos igualmente altos.
6. Sin auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, aceptar a terceros de buena reputación para realizar auditorías de código formales se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, la auditoría por defecto es imprescindible.
Sin embargo, los inversores no pueden confiar únicamente en las afirmaciones del equipo de desarrollo de que se ha realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se han encontrado contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estos signos en sí mismos no necesariamente indican que el proyecto sea un rug pull, pero deberían generar alerta y motivar a los inversores a realizar una investigación más profunda antes de participar en el proyecto.
Además de las 6 señales mencionadas, los inversores también pueden tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo de rug pull:
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia completa del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de prestar atención a las señales de advertencia mencionadas, los inversores también deben ser cautelosos con la exageración y la psicología del FOMO que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores creando una sensación de urgencia y exageración, pero lo más sensato es tomarse el tiempo para investigar a fondo antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores deben verificar la legitimidad del equipo del proyecto y revisar su historial. Además, también deberían buscar transparencia en el proyecto, lo que se puede lograr al leer el libro blanco, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores deben hacerse las siguientes preguntas: ¿Está el equipo del proyecto compuesto por miembros experimentados y de confianza de la comunidad cripto? ¿Tienen experiencia en proyectos exitosos? También es crucial comprender a fondo el contrato inteligente del proyecto. Los inversores deben confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un auditor de terceros de buena reputación para garantizar que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deben dedicar suficiente tiempo y esfuerzo a la debida diligencia para reducir el riesgo de inversión.
Conclusión
El rug pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando pérdidas significativas a muchos inversores. Este artículo presenta la definición de rug pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de fraude. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de altos retornos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros, que pueden indicar un riesgo de fraude en el proyecto.
Aprender a identificar y evitar el rug pull es crucial para proteger la seguridad de los activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación adecuada y, si es necesario, buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose y atrae a más inversores, individuos, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y sancionar actividades fraudulentas. Solo así se puede crear un entorno de inversión más seguro y transparente para el mercado de criptomonedas.