加密犯罪 | 肯尼亚银行因复杂的IT系统漏洞损失超过500百万千(~$4百万)，涉及USDT稳定币洗钱

一家大型肯尼亚银行损失超过千500百万(约合400万美元)，原因是一组承包商操纵了该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道抽走资金。

根据报道，负责基础设施升级的承包商非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查表明，嫌疑人利用了一种现在已经熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种以美元为锚定的流行稳定币，以其在促进快速、化名的跨境转账中的作用而闻名。据信，盗取的资金已被转换为加密货币并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复变得非常困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT正越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

近年来，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动人士和资助后勤，绕过正式的银行渠道。尽管这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途—— 提供了赋权的同时也存在滥用的潜力。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕即将进行。

这一漏洞引发了关于肯尼亚银行安全协议的严重质疑，特别是因为它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务。这也强调了对该地区加密相关交易加强监管的紧迫需求，尤其是考虑到之前的报告将稳定币如USDT与网络犯罪、欺诈甚至非洲的恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，**金融情报中心(FIC)**标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因为他们促进了与暗网购买和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并监管虚拟资产，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构的警钟，促使其优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁。

请关注 BitKE，以获取有关不断发展的肯尼亚加密货币犯罪和监管领域的深入见解。

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