加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行在一群承包商操控该机构的IT系统后，损失超过千KES 500百万(约合$4百万)，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金。

根据报道，这些从事基础设施升级的承包商非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已熟知的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的锚定美元的稳定币，以其在促进快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复变得极其困难。

这个案例反映了在肯尼亚及更广泛地区日益增长的趋势，USDT越来越多地被用来掩盖非法资金的流向。

近几个月，BitKE 报道了 Tether 如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家并资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取资金方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重使用特性 – 既提供了赋权，也存在滥用的潜力。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与该银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕 reportedly imminent.

此次泄露引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，尤其是在它们日益整合金融科技和移动钱包服务的背景下。这也凸显了对该地区加密相关交易实施更强监管的迫切需求，特别是考虑到之前的报告将USDT等稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至是恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，原因是他们促进了与暗网购买和高风险地区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

敬请关注BitKE，以获取关于肯尼亚加密货币犯罪和监管领域的深入见解。

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