Rus şifreleme ticaret platformuna uluslararası uygulama eylemi, on-chain fon riskleri takip etme konusunda endişe yarattı
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi ticaret platformu, uluslararası ortak kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu olay, 7 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan iddianameden, 13 Mart'ta güncellenen tutuklama onayından ve Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu'nun ilgili açıklamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu arada, bu platforma bağlı fonların büyük ölçekli dondurma eylemleri de on-chain olarak başlatıldı. Bu makalede, bu yaptırımlar ve dondurmaların ayrıntıları ele alınacak, Web3 profesyonellerinin USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaları hatırlatılacaktır.
Ticaret platformlarının yaptırıma uğramasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsa, uzun süredir yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmetleri sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörizmle bağlantılı fonlarla ilgili olduğunu belirtip, ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl 7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun ortak kurucusu ve ortakları hakkında bir iddianame yayınladı ve onları bu platform aracılığıyla kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi işletme suçlamasıyla suçladı.
İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme ticareti gerçekleştirdi ve bu miktar içinde büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. Amerikan yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çeteleri için kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.
on-chain uygulamaları
Çevrimdışı tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli on-chain dondurma eylemi gerçekleştirildi. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile USDT ihraççısı tarafından iş birliği içinde yürütüldü. Blok zinciri analiz şirketinin on-chain izleme çalışmaları ve borsa tarafından sosyal medyada kendi kendine ifşaatına göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.
2022'de bu borsa yaptırımlara uğradığında, potansiyel on-chain yaptırımlardan kaçınmak için sık sık iş adresini değiştirmeye başladı. Ancak bu on-chain dondurma işlemleri doğrudan borsanın iş sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibini atlatmak için kullanılan çok sayıda ara ve kripto para birikim adresine yönelikti. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya arkasındaki ekip, başlıca şifreleme para birimi borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizleme işlemlerinin ardından, tekrar diğer borsa platformlarına aktardı.
USDT ihraççısının uygulayıcı işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve bu doğrudan borsa hizmetlerinin durmasına neden oldu.
On-chain fon tehditleri yayılıyor
Tüm dondurulmuş adreslerin on-chain aktivitelerini araştırarak, bu borsa'nın fon aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini büyük ölçüde kullandığı ortaya çıkıyor.
Bu olayda dondurulan bir TRON adresini örnek alacak olursak, bu adresin yukarı akıştaki fon kaynağı bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır.
Buzlanan diğer bir Tron adresi, buzlanmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, on-chain dondurma faaliyetleri dışında, bu tür merkezi kurumlar eğer uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi yaparlarsa, masum dış ticaret yapanlar veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu durumda, tüm şifreleme ekosisteminin sağlıklı gelişimi zorluklarla karşılaşabilir ve sektör profesyonelleri ile düzenleyici kurumların daha şeffaf ve güvenli bir ticaret ortamı oluşturmak için birlikte çalışması gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Repost
Share
Comment
0/400
VirtualRichDream
· 08-11 11:32
Ha, bir borsa daha batacak.
View OriginalReply0
fork_in_the_road
· 08-09 04:33
Bu dükkân kapandı, sıradaki kim hedef olacak?
View OriginalReply0
GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Her ne kadar büyük balıklar kaçmış olsa da, sadece enayileri oyuna getirmek zorundayız.
View OriginalReply0
GasFeeCry
· 08-09 04:29
Er ya da geç geri ödenecek, on-chain veriler kaçamaz.
Rusya'nın şifreleme borsası uluslararası saldırıya uğradı, on-chain fonların dondurulması zincirleme risklere yol açtı.
Rus şifreleme ticaret platformuna uluslararası uygulama eylemi, on-chain fon riskleri takip etme konusunda endişe yarattı
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi ticaret platformu, uluslararası ortak kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu olay, 7 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan iddianameden, 13 Mart'ta güncellenen tutuklama onayından ve Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu'nun ilgili açıklamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu arada, bu platforma bağlı fonların büyük ölçekli dondurma eylemleri de on-chain olarak başlatıldı. Bu makalede, bu yaptırımlar ve dondurmaların ayrıntıları ele alınacak, Web3 profesyonellerinin USDT'nin potansiyel tehditlerine karşı dikkatli olmaları hatırlatılacaktır.
Ticaret platformlarının yaptırıma uğramasının arka planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsa, uzun süredir yasadışı faaliyetlere kara para aklama hizmetleri sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörizmle bağlantılı fonlarla ilgili olduğunu belirtip, ona yaptırım uyguladı.
Bu yıl 7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun ortak kurucusu ve ortakları hakkında bir iddianame yayınladı ve onları bu platform aracılığıyla kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi işletme suçlamasıyla suçladı.
İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme ticareti gerçekleştirdi ve bu miktar içinde büyük miktarda suç gelirleri bulunmaktadır. Amerikan yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çeteleri için kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.
on-chain uygulamaları
Çevrimdışı tutuklamalarla eş zamanlı olarak büyük ölçekli on-chain dondurma eylemi gerçekleştirildi. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile USDT ihraççısı tarafından iş birliği içinde yürütüldü. Blok zinciri analiz şirketinin on-chain izleme çalışmaları ve borsa tarafından sosyal medyada kendi kendine ifşaatına göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.
2022'de bu borsa yaptırımlara uğradığında, potansiyel on-chain yaptırımlardan kaçınmak için sık sık iş adresini değiştirmeye başladı. Ancak bu on-chain dondurma işlemleri doğrudan borsanın iş sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibini atlatmak için kullanılan çok sayıda ara ve kripto para birikim adresine yönelikti. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya arkasındaki ekip, başlıca şifreleme para birimi borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekti ve yüksek otomasyonlu fon temizleme işlemlerinin ardından, tekrar diğer borsa platformlarına aktardı.
USDT ihraççısının uygulayıcı işbirliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve bu doğrudan borsa hizmetlerinin durmasına neden oldu.
On-chain fon tehditleri yayılıyor
Tüm dondurulmuş adreslerin on-chain aktivitelerini araştırarak, bu borsa'nın fon aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini büyük ölçüde kullandığı ortaya çıkıyor.
Bu olayda dondurulan bir TRON adresini örnek alacak olursak, bu adresin yukarı akıştaki fon kaynağı bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır.
Buzlanan diğer bir Tron adresi, buzlanmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Açıkça, on-chain dondurma faaliyetleri dışında, bu tür merkezi kurumlar eğer uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi yaparlarsa, masum dış ticaret yapanlar veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcılar etkilenebilir. Bu durumda, tüm şifreleme ekosisteminin sağlıklı gelişimi zorluklarla karşılaşabilir ve sektör profesyonelleri ile düzenleyici kurumların daha şeffaf ve güvenli bir ticaret ortamı oluşturmak için birlikte çalışması gerekmektedir.