İddia edilen Ponzi dolandırıcısı, kredi işindeki çöküşün ardından 300 yatırımcıdan 140.000.000 $ çaldı: SEC - The Daily Hodl

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Georgia'lı bir adamın kredi işinin çökmekten sonra 300 yatırımcıyı bir Ponzi şemasında dolandırdığı iddiasında bulundu.

Yeni bir basın bülteninde, SEC, Edwin Brant Frost IV ve onun işletmesi First Liberty Building & Loan'ı, fonları kötüye kullanmak ve yatırımcıları yanıltmak suretiyle bir Ponzi şeması yürütmekle suçluyor.

Yetkililere göre, 2014 ile Haziran 2025 arasında, firma, yatırımcılara %18'e kadar getiri sunan, yüksek faizli işletmelere kısa vadeli krediler için taahhüt senetleri ve kredi katılım anlaşmaları sunarak faaliyet gösterdi. Frost ve şirketi, yatırımcılara temerrüde düşen kredilerin, Küçük İşletme İdaresi veya diğer ticari kredi verenlerden alınan fonlar kullanılarak borçlular tarafından geri ödeneceğini iddia etti.

Ancak 2021'den beri, Frost'un First Liberty Building & Loan'u çoğu kredinin temerrüde düşmesinin ardından bir Ponzi şeması olarak yönettiği iddia ediliyor. SEC, Frost'u yeni yatırımcıların sermayesini mevcut yatırımcılara ana para ve faiz ödemeleri yapmak için kullanmakla suçluyor.

Şikayette ayrıca Frost'un, nadir paralar satın almak, kişisel borçları ödemek ve tatile gitmek gibi kişisel kullanım için fonları kötüye kullandığı iddia edilmektedir. SEC, Frost'u ve First Liberty Building & Loan'ı 300 yatırımcıyı 140 milyon $ dolandırmakla suçlamaktadır.

SEC’nin Atlanta Bölge Ofisi'nde Yürütme İlişkileri Müdür Yardımcısı Justin C. Jeffries şöyle diyor:

"Yüksek getiri vaadi, tüm potansiyel yatırımcıların paralarını yatırmadan önce iki veya belki de üç kez düşünmeleri gereken bir alarm işareti. Ne yazık ki, bu filmi daha önce izledik – kötü niyetli kişiler, yatırımcıları aşırı cömert getiriler vaatleriyle kandırıyor – ve bu durum iyi bitmiyor."

Fox News'a yaptığı açıklamada, Frost, plan içindeki katılımını ve yanlışlarını kabul ediyor ve araştırmacılarla işbirliği yapacağını söylüyor.

"Yaptıklarımdan tamamen sorumluyum ve yanıltıp hayal kırıklığına uğrattığım birçok insana mümkün olduğunca geri ödeme yapmak için hayatımın geri kalanını harcamaya kararlıyım. Alacaklıyla ve federal otoritelerle işbirliği yapacağım ve herkesin alacaklıya işleri düzene sokması ve oluşturduğum zararı onarmak için elinden geleni yapmasına zaman tanımasını istiyorum."

Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Bir Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri için abone olun ve doğrudan gelen kutunuza teslim edin Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımını Sörf Yap Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Zapp2Photo