Россиянская платформа шифрования столкнулась с международными правоохранительными действиями, риски средств в блокчейне привлекли следовать
В последнее время одна из российских централизованных платформ для шифрования криптовалют была принудительно закрыта совместными правоохранительными органами нескольких стран, а ее соучредитель был арестован. Это событие произошло в результате обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, подтверждения ареста, обновленного 13 марта, а также соответствующего заявления Центрального бюро расследований Индии.
В то же время на платформе также началась масштабная операция по замораживанию средств, связанных с этой платформой, в блокчейне. В данной статье будут рассмотрены детали этих санкций и замораживания, чтобы напомнить специалистам Web3 о потенциальных угрозах, связанных с рисками, которые может принести USDT.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и в осуществлении деятельности по переводу средств без лицензии.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских группировок, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
В блокчейне执法活动
С массовыми действиями по заморозке в блокчейне, проводимыми одновременно с арестами на месте, сотрудничает американское безопасность с эмитентом USDT. Согласно мониторингу в блокчейне от компании анализа блокчейна и самораскрытию данной платформы в социальных сетях, соответствующие правоохранительные мероприятия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда эта биржа была подвергнута санкциям, она уже начала часто менять адреса своей деятельности, пытаясь избежать возможных санкций в блокчейне. Однако данная активность по замораживанию в блокчейне не была направлена непосредственно на адреса горячих кошельков бизнеса этой биржи, а нацеливалась на большое количество промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. Перед арестом основатель биржи или его команда вывели значительные средства с основных платформ шифрования и платежных платформ, а после высокоавтоматизированной отмывки средств вновь перевели их на другие торговые платформы.
Правоохранительное сотрудничество эмитента USDT насильственно прервало этот процесс, что напрямую привело к остановке услуг этой платформы.
威胁资金 в блокчейне расширяется
Путем исследования цепочной активности всех замороженных адресов можно обнаружить, что эта платформа массово использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера возьмем один адрес в блокчейне TRON, который был заморожен в этом событии. Источником средств этого адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств на одной из платежных или торговых платформ, и перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу.
Другой замороженный адрес Tron, помимо взаимодействия с пользователями биржи до заморозки, также имел множество связей с платежными платформами и даже платформами онлайн-игр.
Явно, что помимо замораживания активности в блокчейне, такие централизованные организации, если они по причинам соблюдения правил проводят оценку рисков для пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. В такой ситуации здоровое развитие всей экосистемы шифрования может столкнуться с вызовами, и требуется совместная работа профессионалов отрасли и регулирующих органов для создания более прозрачной и безопасной торговой среды.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
fork_in_the_road
· 08-09 04:33
Замороженная эта, кто станет следующей?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Хотя все крупные игроки сбежали, придется разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCry
· 08-09 04:29
Рано или поздно нужно будет вернуть, в блокчейне данные не исчезнут.
Российская биржа шифрования подверглась международному давлению, заморозка средств в блокчейне вызвала цепочку рисков
Россиянская платформа шифрования столкнулась с международными правоохранительными действиями, риски средств в блокчейне привлекли следовать
В последнее время одна из российских централизованных платформ для шифрования криптовалют была принудительно закрыта совместными правоохранительными органами нескольких стран, а ее соучредитель был арестован. Это событие произошло в результате обвинительного акта, опубликованного Министерством юстиции США 7 марта, подтверждения ареста, обновленного 13 марта, а также соответствующего заявления Центрального бюро расследований Индии.
В то же время на платформе также началась масштабная операция по замораживанию средств, связанных с этой платформой, в блокчейне. В данной статье будут рассмотрены детали этих санкций и замораживания, чтобы напомнить специалистам Web3 о потенциальных угрозах, связанных с рисками, которые может принести USDT.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
7 марта этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении санкций США и в осуществлении деятельности по переводу средств без лицензии.
Согласно сообщениям, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских группировок, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
В блокчейне执法活动
С массовыми действиями по заморозке в блокчейне, проводимыми одновременно с арестами на месте, сотрудничает американское безопасность с эмитентом USDT. Согласно мониторингу в блокчейне от компании анализа блокчейна и самораскрытию данной платформы в социальных сетях, соответствующие правоохранительные мероприятия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Еще в 2022 году, когда эта биржа была подвергнута санкциям, она уже начала часто менять адреса своей деятельности, пытаясь избежать возможных санкций в блокчейне. Однако данная активность по замораживанию в блокчейне не была направлена непосредственно на адреса горячих кошельков бизнеса этой биржи, а нацеливалась на большое количество промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. Перед арестом основатель биржи или его команда вывели значительные средства с основных платформ шифрования и платежных платформ, а после высокоавтоматизированной отмывки средств вновь перевели их на другие торговые платформы.
Правоохранительное сотрудничество эмитента USDT насильственно прервало этот процесс, что напрямую привело к остановке услуг этой платформы.
威胁资金 в блокчейне расширяется
Путем исследования цепочной активности всех замороженных адресов можно обнаружить, что эта платформа массово использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
В качестве примера возьмем один адрес в блокчейне TRON, который был заморожен в этом событии. Источником средств этого адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств на одной из платежных или торговых платформ, и перед замораживанием этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу.
Другой замороженный адрес Tron, помимо взаимодействия с пользователями биржи до заморозки, также имел множество связей с платежными платформами и даже платформами онлайн-игр.
Явно, что помимо замораживания активности в блокчейне, такие централизованные организации, если они по причинам соблюдения правил проводят оценку рисков для пользователей, получающих такие средства, могут затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие средства. В такой ситуации здоровое развитие всей экосистемы шифрования может столкнуться с вызовами, и требуется совместная работа профессионалов отрасли и регулирующих органов для создания более прозрачной и безопасной торговой среды.