Тестирование перевода с помощью QR-кода: на вид безобидно, но скрывает тайну
Недавно один случай мошенничества с криптовалютой, который вызывает тревогу, привлек широкое внимание. Один пользователь после тестирования небольших переводов обнаружил, что все средства из его кошелька были украдены. Этот инцидент подчеркивает важность быть настороже в криптовалютных транзакциях и показывает, как мошенники используют на вид безобидные операции для осуществления мошенничества.
промывание глаз剖析
Суть этой новой схемы мошенничества заключается в хитром обмане пользователей для получения доступа к их кошелькам. Мошенники обычно устанавливают контакт с целевыми пользователями через социальные платформы и предлагают провести внебиржевую сделку (OTC). Чтобы завоевать доверие, они сначала переводят пользователям небольшую сумму USDT, а затем даже щедро предлагают TRX в качестве комиссии за сделку.
Затем промывание глаз отправляет пользователю QR-код для получения средств и просит провести тест на возврат небольшой суммы. После сканирования QR-кода пользователя направляют на сторонний веб-сайт, замаскированный под законную торговую платформу. Когда пользователь вводит сумму возврата и подтверждает это по инструкции, он на самом деле не осознает, что авторизует смарт-контракт, позволяя мошенникам контролировать и переводить все активы из кошелька пользователя.
Анализ случаев
В реальном случае анализ показал, что промывание глаз сумело обмануть 27 жертв на почти 120 000 USDT всего за одну неделю. Эти незаконно полученные средства были перемещены через множество адресов и в конечном итоге разбросаны по нескольким счетам на биржах для отмывания.
Несмотря на то, что анонимные характеристики блокчейна создают сложности для отслеживания потоков средств, благодаря глубокому анализу адресов получения, используемых мошенниками, следователи успешно проследили первоначальный источник средств, что предоставило важные подсказки для дальнейшего расследования и возможных действий правоохранительных органов.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой такого промывания глаз, пользователи при проведении внебиржевых сделок должны:
Осторожно проверьте личность контрагента.
Не доверяйте QR-кодам или ссылкам с неизвестным происхождением.
Проведите оценку рисков адреса контрагента перед сделкой.
Используйте надежные инструменты для оценки рисков, чтобы выявить потенциальные угрозы.
С учетом того, что методы мошенничества с криптовалютой постоянно совершенствуются, пользователи должны также повышать свою бдительность и осведомленность о безопасности. Только поддерживая высокую степень бдительности и эффективно используя различные инструменты безопасности, можно лучше защитить свои цифровые активы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyBearDrawer
· 08-09 04:18
Еще один фишинг с помощью QR-кода, старая схема, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyMiner
· 08-09 04:17
Ай-яй, ловушка довольно глубокая, люди умнее токенов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SocialFiQueen
· 08-09 04:16
Эти мошенники становятся всё хуже.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 08-09 04:16
неудачники еще раз будут разыгрывать людей как лохов?
Тест перевода небольших сумм с помощью QR-кода скрывает риск кражи крупных средств.
Тестирование перевода с помощью QR-кода: на вид безобидно, но скрывает тайну
Недавно один случай мошенничества с криптовалютой, который вызывает тревогу, привлек широкое внимание. Один пользователь после тестирования небольших переводов обнаружил, что все средства из его кошелька были украдены. Этот инцидент подчеркивает важность быть настороже в криптовалютных транзакциях и показывает, как мошенники используют на вид безобидные операции для осуществления мошенничества.
промывание глаз剖析
Суть этой новой схемы мошенничества заключается в хитром обмане пользователей для получения доступа к их кошелькам. Мошенники обычно устанавливают контакт с целевыми пользователями через социальные платформы и предлагают провести внебиржевую сделку (OTC). Чтобы завоевать доверие, они сначала переводят пользователям небольшую сумму USDT, а затем даже щедро предлагают TRX в качестве комиссии за сделку.
Затем промывание глаз отправляет пользователю QR-код для получения средств и просит провести тест на возврат небольшой суммы. После сканирования QR-кода пользователя направляют на сторонний веб-сайт, замаскированный под законную торговую платформу. Когда пользователь вводит сумму возврата и подтверждает это по инструкции, он на самом деле не осознает, что авторизует смарт-контракт, позволяя мошенникам контролировать и переводить все активы из кошелька пользователя.
Анализ случаев
В реальном случае анализ показал, что промывание глаз сумело обмануть 27 жертв на почти 120 000 USDT всего за одну неделю. Эти незаконно полученные средства были перемещены через множество адресов и в конечном итоге разбросаны по нескольким счетам на биржах для отмывания.
Несмотря на то, что анонимные характеристики блокчейна создают сложности для отслеживания потоков средств, благодаря глубокому анализу адресов получения, используемых мошенниками, следователи успешно проследили первоначальный источник средств, что предоставило важные подсказки для дальнейшего расследования и возможных действий правоохранительных органов.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой такого промывания глаз, пользователи при проведении внебиржевых сделок должны:
С учетом того, что методы мошенничества с криптовалютой постоянно совершенствуются, пользователи должны также повышать свою бдительность и осведомленность о безопасности. Только поддерживая высокую степень бдительности и эффективно используя различные инструменты безопасности, можно лучше защитить свои цифровые активы.