КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Полагают, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление чрезвычайно сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как расширение возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный злодеями. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает срочную необходимость более жесткого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) отметил несколько поставщиков виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения переходит к реализации своего Законопроекта об изменениях на рынках капитала ( и регулирует виртуальные активы, этот последний инцидент может стать сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры защиты от развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося крипто-преступности и регуляторной среды в Кении.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~$4 миллиона) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы украсть средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно сообщениям, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Полагают, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на офшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление чрезвычайно сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как расширение возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный злодеями. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент вызывает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает срочную необходимость более жесткого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Финансовый разведывательный центр (FIC) отметил несколько поставщиков виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высокорисковыми юрисдикциями, что еще больше подчеркивает риски плохо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения переходит к реализации своего Законопроекта об изменениях на рынках капитала ( и регулирует виртуальные активы, этот последний инцидент может стать сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры защиты от развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося крипто-преступности и регуляторной среды в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.