Подробное объяснение Rug Pull: характеристики, типы и меры предосторожности
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая множество инвесторов. Однако вместе с этим возникают различные мошенничества, среди которых rug pull стал одним из самых распространенных методов обмана. Согласно данным, в 2021 году убытки от схем rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода криптовалютного мошенничества в том году. Еще более тревожно, что в апреле 2023 года в индустрии DeFi снова произошла волна rug pull, в результате которой инвесторы потеряли более 6,2 миллионов долларов, затронув 32 проекта.
В этих событиях rug pull сеть BNB пострадала больше всего, понесла убытки примерно в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего объема. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, которые понесли убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение Rug Pull
Rug Pull – это распространенный метод мошенничества с криптовалютой, который обычно проявляется в том, что разработчики внезапно выводят ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цен на монеты; или используют централизованные полномочия и логические уязвимости, чтобы без предупреждения украсть средства инвесторов и abandon проект. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
Недавний подозрительный случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и затронул DEX проект Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга в цепочке, вскоре после запуска трехдневной предпродажи Merlin было украдено криптовалюты на сумму около 1,82 миллиона долларов США, включая USDC и ETH, из-за того, что злонамеренные разработчики использовали уязвимость для осуществления rug pull. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Основные типы Rug Pull
Rug Pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
кража ликвидности
Это наиболее распространенный тип "rug pull" в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов изымают все средства из ликвидного пула. Это действие приводит к полной потере стоимости средств, вложенных инвесторами, и цена токена падает до нуля. Ликвидный пул является ключевым компонентом DeFi-протоколов, позволяя пользователям торговать криптовалютой без необходимости в централизованных биржах.
Поставщик ликвидности (LP) вносит равные суммы двух криптовалют в пул в обмен на токены ликвидности, представляющие его долю в пуле. Эти токены можно в любой момент обменять на базовые криптовалюты. Когда создатель проекта изымает внесенные средства и убегает, происходит кража ликвидности rug pull, в результате чего токены поставщика ликвидности становятся никчемными.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. В этом типе rug pull разработчики кодируют токены так, что только они могут продавать эти токены. Разработчики ждут, когда розничные инвесторы купят их новую криптовалюту с использованием парной валюты. Как только цена достигает достаточного импульса роста, они продают свои позиции, оставляя кучу бесполезных токенов.
демпинг
Сброс (или дэмпинг) означает, что разработчики быстро распродают большое количество своих токенов, что приводит к резкому падению цен на токены и делает токены, удерживаемые оставшимися инвесторами, совершенно бесполезными. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и возникший взлет цен и сброс называют "схемой "раздувания и сброса". По сравнению с другими схемами rug pull в DeFi, этот метод находится на моральной грани. В общем, торговля разработчиками своими собственными токенами не является аморальным поведением. В контексте rug pull в криптовалюте, "сброс" в основном зависит от количества и скорости распродажи токенов.
Как распознать и избежать Rug Pull
Вот 6 признаков, на которые стоит обратить внимание, так как они могут указывать на риск rug pull:
1. Неизвестная или анонимная команда разработчиков
Инвесторы должны оценивать надежность команды, стоящей за новым криптопроектом. Известны ли разработчики и инициаторы в криптосообществе? Каковы их прошлые достижения? Если в ходе расследования выясняется, что команда разработчиков малоизвестна, необходимо дополнительно оценить, действительно ли они способны выполнить свои обещания. Неизвестные или анонимные разработчики проектов часто являются опасным знаком. Хотя основатель Биткойна Сатоши Накамото до сих пор остается анонимным, времена изменились.
2. Без блокировки ликвидности
Простой способ отличить мошеннические токены от легитимных криптовалют — проверить, установлен ли для токена замок ликвидности. Если предложение токена не имеет замка ликвидности, создатель проекта может в любой момент сбежать с всей ликвидностью. Для обеспечения безопасности ликвидность обычно защищается с помощью смарт-контракта с временной блокировкой, которая, как правило, длится от 3 до 5 лет. Хотя разработчики могут настраивать скрипты временной блокировки, сторонние блокировки токенов могут быть более безопасными.
Инвесторы также должны проверить долю заблокированных ликвидных пулов. Функция блокировки пропорциональна количеству ликвидных пулов, которые она защищает. Эта доля называется "Общая заблокированная стоимость"(TVL) и должна быть в диапазоне от 80% до 100%.
3. Ограничение на продажу
Незаконные лица могут ограничить продажу токенов, принадлежащих некоторым инвесторам, написав код. Это ограничение на продажу является типичным признаком мошеннических проектов.
Из-за того, что эти ограничения скрыты в коде, трудно напрямую идентифицировать мошеннические действия. Простой метод тестирования - купить небольшое количество новых токенов, а затем сразу попытаться продать. Если при продаже возникают проблемы, то этот проект, скорее всего, является мошенническим.
4. Резкое повышение цен для держателей ограниченного токена
Мы должны быть настороже по поводу резких колебаний цен на новые токены, особенно в случае, если токены не имеют заблокированной ликвидности. Обычно резкий рост цен на новые DeFi токены часто происходит перед "распродажей" после "вытягивания". Инвесторы должны скептически относиться к динамике цен токенов и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если токены держат только немногие, то они подвержены манипуляциям с ценами. В то же время, небольшое количество держателей токенов также может означать, что некоторые крупные игроки могут продать свои позиции, что серьезно повлияет на стоимость токена.
5. Подозрительно высокая доходность
Если обещанная доходность проекта выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, она действительно не заслуживает доверия. Когда токены предлагают трехзначную годовую доходность (APY), это не обязательно означает, что это мошенничество, но такие высокие доходы обычно сопровождаются столь же высокими рисками.
6. Без внешнего аудита
В современном рынке криптовалют принятие надежных третьих лиц для проведения официального аудита кода стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и проектов DeFi аудит по умолчанию необходим.
Однако инвесторы не должны просто доверять заявлениям команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть подтвержден третьей стороной и четко указывать, что в коде не было обнаружено никаких вредоносных элементов.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является rug pull, но они должны насторожить и побудить инвесторов провести более глубокое исследование перед участием в проекте.
Кроме указанных 6 признаков, инвесторы также могут предпринять следующие меры для снижения риска rug pull:
Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгую проверку.
Подтвердите, были ли разработаны соответствующие меры безопасности и планы экстренного реагирования.
Оцените, имеет ли проект возможность переноса средств пользователей в контрактах с высоким уровнем доступа.
Убедитесь, что права проекта не являются высокоцентрализованными, а управляются с помощью многоподписей, временных замков и других методов.
Проверьте, соответствует ли распределение токенов, описанное в белой книге проекта, фактическому выпуску, отслеживая адреса и время выпуска токенов.
Важность должной осмотрительности
Проведение всесторонней проверки проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к вышеупомянутым предупреждающим сигналам, инвесторы также должны осторожно относиться к шумихе вокруг новых проектов и психологии FOMO( страха упустить). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и шумихи, но разумным подходом будет потратить время на глубокое исследование перед инвестированием.
В процессе должной проверки инвесторы должны подтвердить легитимность команды проекта и проверить ее прошлые достижения. Кроме того, следует искать прозрачность проекта, что можно сделать, прочитав белую книгу, веб-сайт и другие материалы для получения дополнительной информации.
Инвесторы должны задать себе следующие вопросы: состоит ли команда проекта из опытных и надежных членов крипто-сообщества? Есть ли у них опыт успешных проектов? Также важно глубоко понять смарт-контракты проекта. Инвесторы должны подтвердить, что код смарт-контракта был проверен авторитетным сторонним аудитом, чтобы гарантировать отсутствие скрытых вредоносных задних дверей или уязвимостей.
В общем, инвесторы должны вложить достаточное количество времени и усилий в проведение должной осмотрительности, чтобы снизить инвестиционные риски.
Заключение
Руг пул (rug pull) стал серьезной проблемой в мире криптовалют, что привело к огромным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматриваются определение руг пуль, его виды и способы распознавания и предотвращения такого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые сигналы тревоги, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности, которые могут указывать на риск мошенничества в проекте.
Научиться распознавать и избегать rug pull крайне важно для защиты безопасности активов. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование и при необходимости обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С учетом постоянного развития криптоиндустрии и привлечения все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и наказанием мошеннической деятельности. Только так можно создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду для криптовалютного рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
8
Поделиться
комментарий
0/400
PhantomMiner
· 07-22 13:57
падение до нуля Кошелек не может быть хуже этого
Посмотреть ОригиналОтветить0
ParanoiaKing
· 07-22 02:33
неудачники掉坑里就该躺着
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainSniper
· 07-20 08:24
Снова неудачники бегут подниматься на борт.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftDataDetective
· 07-19 15:48
смущение... bnb chain ведет себя как bnb chain, буквально площадка для скамов сейчас
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMaster
· 07-19 15:42
Ты все еще попадаешь на rug? Приведись в чувство.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PuzzledScholar
· 07-19 15:40
Вот и неудачники опять попались.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-40edb63b
· 07-19 15:38
Ай-яй-яй, Торговля криптовалютой одной кнопкой падение до нуля!
Расшифровка промывание глаз: характеристики, меры предосторожности и необходимые знания для борьбы с мошенничеством
Подробное объяснение Rug Pull: характеристики, типы и меры предосторожности
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая множество инвесторов. Однако вместе с этим возникают различные мошенничества, среди которых rug pull стал одним из самых распространенных методов обмана. Согласно данным, в 2021 году убытки от схем rug pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода криптовалютного мошенничества в том году. Еще более тревожно, что в апреле 2023 года в индустрии DeFi снова произошла волна rug pull, в результате которой инвесторы потеряли более 6,2 миллионов долларов, затронув 32 проекта.
В этих событиях rug pull сеть BNB пострадала больше всего, понесла убытки примерно в 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общего объема. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, которые понесли убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Определение Rug Pull
Rug Pull – это распространенный метод мошенничества с криптовалютой, который обычно проявляется в том, что разработчики внезапно выводят ликвидность из централизованной биржи (DEX), что приводит к резкому падению цен на монеты; или используют централизованные полномочия и логические уязвимости, чтобы без предупреждения украсть средства инвесторов и abandon проект. Это поведение особенно распространено в области DeFi.
Недавний подозрительный случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и затронул DEX проект Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга в цепочке, вскоре после запуска трехдневной предпродажи Merlin было украдено криптовалюты на сумму около 1,82 миллиона долларов США, включая USDC и ETH, из-за того, что злонамеренные разработчики использовали уязвимость для осуществления rug pull. На момент публикации это событие все еще находится под расследованием.
Основные типы Rug Pull
Rug Pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
кража ликвидности
Это наиболее распространенный тип "rug pull" в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов изымают все средства из ликвидного пула. Это действие приводит к полной потере стоимости средств, вложенных инвесторами, и цена токена падает до нуля. Ликвидный пул является ключевым компонентом DeFi-протоколов, позволяя пользователям торговать криптовалютой без необходимости в централизованных биржах.
Поставщик ликвидности (LP) вносит равные суммы двух криптовалют в пул в обмен на токены ликвидности, представляющие его долю в пуле. Эти токены можно в любой момент обменять на базовые криптовалюты. Когда создатель проекта изымает внесенные средства и убегает, происходит кража ликвидности rug pull, в результате чего токены поставщика ликвидности становятся никчемными.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. В этом типе rug pull разработчики кодируют токены так, что только они могут продавать эти токены. Разработчики ждут, когда розничные инвесторы купят их новую криптовалюту с использованием парной валюты. Как только цена достигает достаточного импульса роста, они продают свои позиции, оставляя кучу бесполезных токенов.
демпинг
Сброс (или дэмпинг) означает, что разработчики быстро распродают большое количество своих токенов, что приводит к резкому падению цен на токены и делает токены, удерживаемые оставшимися инвесторами, совершенно бесполезными. Это поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и возникший взлет цен и сброс называют "схемой "раздувания и сброса". По сравнению с другими схемами rug pull в DeFi, этот метод находится на моральной грани. В общем, торговля разработчиками своими собственными токенами не является аморальным поведением. В контексте rug pull в криптовалюте, "сброс" в основном зависит от количества и скорости распродажи токенов.
Как распознать и избежать Rug Pull
Вот 6 признаков, на которые стоит обратить внимание, так как они могут указывать на риск rug pull:
1. Неизвестная или анонимная команда разработчиков
Инвесторы должны оценивать надежность команды, стоящей за новым криптопроектом. Известны ли разработчики и инициаторы в криптосообществе? Каковы их прошлые достижения? Если в ходе расследования выясняется, что команда разработчиков малоизвестна, необходимо дополнительно оценить, действительно ли они способны выполнить свои обещания. Неизвестные или анонимные разработчики проектов часто являются опасным знаком. Хотя основатель Биткойна Сатоши Накамото до сих пор остается анонимным, времена изменились.
2. Без блокировки ликвидности
Простой способ отличить мошеннические токены от легитимных криптовалют — проверить, установлен ли для токена замок ликвидности. Если предложение токена не имеет замка ликвидности, создатель проекта может в любой момент сбежать с всей ликвидностью. Для обеспечения безопасности ликвидность обычно защищается с помощью смарт-контракта с временной блокировкой, которая, как правило, длится от 3 до 5 лет. Хотя разработчики могут настраивать скрипты временной блокировки, сторонние блокировки токенов могут быть более безопасными.
Инвесторы также должны проверить долю заблокированных ликвидных пулов. Функция блокировки пропорциональна количеству ликвидных пулов, которые она защищает. Эта доля называется "Общая заблокированная стоимость"(TVL) и должна быть в диапазоне от 80% до 100%.
3. Ограничение на продажу
Незаконные лица могут ограничить продажу токенов, принадлежащих некоторым инвесторам, написав код. Это ограничение на продажу является типичным признаком мошеннических проектов.
Из-за того, что эти ограничения скрыты в коде, трудно напрямую идентифицировать мошеннические действия. Простой метод тестирования - купить небольшое количество новых токенов, а затем сразу попытаться продать. Если при продаже возникают проблемы, то этот проект, скорее всего, является мошенническим.
4. Резкое повышение цен для держателей ограниченного токена
Мы должны быть настороже по поводу резких колебаний цен на новые токены, особенно в случае, если токены не имеют заблокированной ликвидности. Обычно резкий рост цен на новые DeFi токены часто происходит перед "распродажей" после "вытягивания". Инвесторы должны скептически относиться к динамике цен токенов и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если токены держат только немногие, то они подвержены манипуляциям с ценами. В то же время, небольшое количество держателей токенов также может означать, что некоторые крупные игроки могут продать свои позиции, что серьезно повлияет на стоимость токена.
5. Подозрительно высокая доходность
Если обещанная доходность проекта выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, она действительно не заслуживает доверия. Когда токены предлагают трехзначную годовую доходность (APY), это не обязательно означает, что это мошенничество, но такие высокие доходы обычно сопровождаются столь же высокими рисками.
6. Без внешнего аудита
В современном рынке криптовалют принятие надежных третьих лиц для проведения официального аудита кода стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и проектов DeFi аудит по умолчанию необходим.
Однако инвесторы не должны просто доверять заявлениям команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть подтвержден третьей стороной и четко указывать, что в коде не было обнаружено никаких вредоносных элементов.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является rug pull, но они должны насторожить и побудить инвесторов провести более глубокое исследование перед участием в проекте.
Кроме указанных 6 признаков, инвесторы также могут предпринять следующие меры для снижения риска rug pull:
Важность должной осмотрительности
Проведение всесторонней проверки проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к вышеупомянутым предупреждающим сигналам, инвесторы также должны осторожно относиться к шумихе вокруг новых проектов и психологии FOMO( страха упустить). Мошеннические проекты часто быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и шумихи, но разумным подходом будет потратить время на глубокое исследование перед инвестированием.
В процессе должной проверки инвесторы должны подтвердить легитимность команды проекта и проверить ее прошлые достижения. Кроме того, следует искать прозрачность проекта, что можно сделать, прочитав белую книгу, веб-сайт и другие материалы для получения дополнительной информации.
Инвесторы должны задать себе следующие вопросы: состоит ли команда проекта из опытных и надежных членов крипто-сообщества? Есть ли у них опыт успешных проектов? Также важно глубоко понять смарт-контракты проекта. Инвесторы должны подтвердить, что код смарт-контракта был проверен авторитетным сторонним аудитом, чтобы гарантировать отсутствие скрытых вредоносных задних дверей или уязвимостей.
В общем, инвесторы должны вложить достаточное количество времени и усилий в проведение должной осмотрительности, чтобы снизить инвестиционные риски.
Заключение
Руг пул (rug pull) стал серьезной проблемой в мире криптовалют, что привело к огромным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматриваются определение руг пуль, его виды и способы распознавания и предотвращения такого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые сигналы тревоги, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности, которые могут указывать на риск мошенничества в проекте.
Научиться распознавать и избегать rug pull крайне важно для защиты безопасности активов. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование и при необходимости обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С учетом постоянного развития криптоиндустрии и привлечения все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и наказанием мошеннической деятельности. Только так можно создать более безопасную и прозрачную инвестиционную среду для криптовалютного рынка.