Desde 2022 até agora, o grupo de indivíduos enganou e arrecadou um total de 7,86 milhões USD (cerca de 200 bilhões de dong ) de mais de 3.000 contas de investidores individuais.
No dia 21/8, a Polícia de TP Hà Nội informou: O Departamento de Segurança Cibernética e o Departamento de Combate ao Crime que usa tecnologia avançada, em colaboração com o Departamento de Polícia Criminal, desmantelaram uma rede de emissão e chamada para investimento em projetos de moeda virtual ilegais.
Entre os indivíduos detidos, destaca-se Đặng Quốc Thắng (SN 1986, residente em Hà Nội), fundador da Maxx Group. Esta empresa foi utilizada por Thắng para promover projetos de criptomoeda não autorizados, incluindo dois projetos principais: Wingstep e Game Naga Kingdom. Thắng lucrou diretamente entre 5% a 50% do total arrecadado de cada projeto. Sob o comando de Thắng está Ngô Khắc Trung (SN 1991, natural de Thanh Hóa), Diretor da Maxx Group Vietnã, responsável pela comunicação e pela atração de mais participantes.
Da esquerda para a direita: Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc TrungCom o projeto Wingstep, o investidor baixa o aplicativo no site "moiza.io", carrega a moeda virtual BUSD (1 BUSD = 1 USD) para comprar tênis NFT com preços que variam de 100 a 1.200 USD. Em seguida, o usuário ativa o aplicativo para caminhar ou correr a fim de receber recompensas na moeda WST, e depois converte de volta para BUSD. Thắng apresentou isso como um projeto de tecnologia sul-coreana com lucros a longo prazo, além de estabelecer um modelo de comissão em múltiplos níveis (5% para F1, 3% para F2). Em apenas alguns meses, cerca de 50 investidores contribuíram com 300.000 USD (mais de 7,2 bilhões de đồng). No entanto, em agosto de 2022, o sistema perdeu liquidez, e todo o capital foi apropriado.
Em paralelo, Thắng e Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) estão promovendo o projeto de jogo blockchain Naga Kingdom. Os participantes devem comprar NFTs de personagens como Macaco, Galinha, Cão, Porco… com preços que variam de algumas dezenas a centenas de milhões de đồng (NFT Porco com preço de até 400 milhões de đồng). Os investidores são prometidos um lucro de 5–8% ao mês e um bônus de 10% por trazer novos membros (5% F1, 3% F2, 2% F3). O projeto rapidamente atraiu 20 investidores, com um total de cerca de 60.000 USD (1,5 bilhões de đồng). Mas apenas 3 meses depois, o jogo parou de operar, e os investidores ficaram sem nada.
Trabalhando com a polícia, os suspeitos admitiram que os projetos não foram autorizados em Vietnam. O objetivo deles era apenas atrair investimento por um curto período, para depois se apropriar de bens. Até o dia 1/8, a Polícia Criminal de Hanói tomou a decisão de instaurar um processo penal, indiciar os suspeitos e prender preventivamente Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc e Ngô Khắc Trung pelo crime de "Uso de redes de computadores, telecomunicações e meios eletrônicos para apropriação de bens".
Vương Tiễn
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Mais de 3.000 investidores caíram na armadilha do projeto Wingstep e Naga Kingdom, detendo 3 indivíduos.
Desde 2022 até agora, o grupo de indivíduos enganou e arrecadou um total de 7,86 milhões USD (cerca de 200 bilhões de dong ) de mais de 3.000 contas de investidores individuais.
No dia 21/8, a Polícia de TP Hà Nội informou: O Departamento de Segurança Cibernética e o Departamento de Combate ao Crime que usa tecnologia avançada, em colaboração com o Departamento de Polícia Criminal, desmantelaram uma rede de emissão e chamada para investimento em projetos de moeda virtual ilegais.
Entre os indivíduos detidos, destaca-se Đặng Quốc Thắng (SN 1986, residente em Hà Nội), fundador da Maxx Group. Esta empresa foi utilizada por Thắng para promover projetos de criptomoeda não autorizados, incluindo dois projetos principais: Wingstep e Game Naga Kingdom. Thắng lucrou diretamente entre 5% a 50% do total arrecadado de cada projeto. Sob o comando de Thắng está Ngô Khắc Trung (SN 1991, natural de Thanh Hóa), Diretor da Maxx Group Vietnã, responsável pela comunicação e pela atração de mais participantes.
Em paralelo, Thắng e Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) estão promovendo o projeto de jogo blockchain Naga Kingdom. Os participantes devem comprar NFTs de personagens como Macaco, Galinha, Cão, Porco… com preços que variam de algumas dezenas a centenas de milhões de đồng (NFT Porco com preço de até 400 milhões de đồng). Os investidores são prometidos um lucro de 5–8% ao mês e um bônus de 10% por trazer novos membros (5% F1, 3% F2, 2% F3). O projeto rapidamente atraiu 20 investidores, com um total de cerca de 60.000 USD (1,5 bilhões de đồng). Mas apenas 3 meses depois, o jogo parou de operar, e os investidores ficaram sem nada.
Trabalhando com a polícia, os suspeitos admitiram que os projetos não foram autorizados em Vietnam. O objetivo deles era apenas atrair investimento por um curto período, para depois se apropriar de bens. Até o dia 1/8, a Polícia Criminal de Hanói tomou a decisão de instaurar um processo penal, indiciar os suspeitos e prender preventivamente Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc e Ngô Khắc Trung pelo crime de "Uso de redes de computadores, telecomunicações e meios eletrônicos para apropriação de bens".
Vương Tiễn