Casos de lavar os olhos de encriptação na Turquia: 127 pessoas foram presas, perdas que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares
A indústria de encriptação da Turquia sofreu um grande golpe recentemente. No dia 30 de maio, o ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades lançaram uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de encriptação suspeito de ser um lavar os olhos, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e armas.
Este projeto chamado Smart Trade Coin tem estado envolto em controvérsia desde 2021. Relatos indicam que o projeto pode ter enganado cerca de 50 mil investidores, resultando em perdas estimadas em mais de 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias plataformas de encriptação, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de plataformas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para arbitragem. No entanto, muitos sinais indicam que isso é muito provavelmente uma lavagem os olhos cuidadosamente planejada.
Vários analistas apontaram que as promessas do projeto são exageradas, carecem de transparência e apresentam várias condutas suspeitas. Por exemplo, há vítimas que afirmam ter sido induzidas a contrair empréstimos ou vender propriedades para investir, prometendo um "lucro de 36% ao mês". No entanto, a maioria das pessoas não só não obteve lucros, como também sofreu grandes perdas.
Através da análise on-chain, identificámos alguns endereços que podem ser utilizados para transferir fundos roubados. Estes endereços realizaram um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo um volume significativo de fundos, próximo ao valor estimado das perdas. O fluxo de fundos mostra que parte dos recursos flui diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte passa por múltiplas transferências antes de finalmente entrar nas bolsas.
Este caso provocou uma ampla discussão na sociedade turca sobre a regulamentação da encriptação. Muitas pessoas acreditam que apenas buscar a liberdade da encriptação não é suficiente, sendo necessário estabelecer um quadro regulatório sólido que procure um equilíbrio entre a proteção dos investidores, a prevenção de riscos e o incentivo à inovação. Apenas em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria da encriptação pode realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
O governo da Turquia e a indústria encriptação enfrentam uma tarefa difícil, precisando trabalhar juntos para construir um sistema regulatório que mantenha a estabilidade financeira e promova o desenvolvimento da inovação. Só assim, a criptomoeda pode se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.
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MechanicalMartel
· 7h atrás
Enganou e fez rug pull diretamente, não é?
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BearMarketGardener
· 7h atrás
Os grupos de fraude também estão bastante estruturados.
A Turquia desmantelou um esquema de encriptação de 2 bilhões de dólares, com 127 pessoas detidas.
Casos de lavar os olhos de encriptação na Turquia: 127 pessoas foram presas, perdas que podem ultrapassar 2 bilhões de dólares
A indústria de encriptação da Turquia sofreu um grande golpe recentemente. No dia 30 de maio, o ministro do Interior da Turquia anunciou que as autoridades lançaram uma operação em grande escala em Ancara contra um projeto de encriptação suspeito de ser um lavar os olhos, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de ativos e armas.
Este projeto chamado Smart Trade Coin tem estado envolto em controvérsia desde 2021. Relatos indicam que o projeto pode ter enganado cerca de 50 mil investidores, resultando em perdas estimadas em mais de 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias plataformas de encriptação, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de plataformas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automáticos para arbitragem. No entanto, muitos sinais indicam que isso é muito provavelmente uma lavagem os olhos cuidadosamente planejada.
Vários analistas apontaram que as promessas do projeto são exageradas, carecem de transparência e apresentam várias condutas suspeitas. Por exemplo, há vítimas que afirmam ter sido induzidas a contrair empréstimos ou vender propriedades para investir, prometendo um "lucro de 36% ao mês". No entanto, a maioria das pessoas não só não obteve lucros, como também sofreu grandes perdas.
Através da análise on-chain, identificámos alguns endereços que podem ser utilizados para transferir fundos roubados. Estes endereços realizaram um grande número de transações unidirecionais de ETH, envolvendo um volume significativo de fundos, próximo ao valor estimado das perdas. O fluxo de fundos mostra que parte dos recursos flui diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte passa por múltiplas transferências antes de finalmente entrar nas bolsas.
Este caso provocou uma ampla discussão na sociedade turca sobre a regulamentação da encriptação. Muitas pessoas acreditam que apenas buscar a liberdade da encriptação não é suficiente, sendo necessário estabelecer um quadro regulatório sólido que procure um equilíbrio entre a proteção dos investidores, a prevenção de riscos e o incentivo à inovação. Apenas em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria da encriptação pode realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
O governo da Turquia e a indústria encriptação enfrentam uma tarefa difícil, precisando trabalhar juntos para construir um sistema regulatório que mantenha a estabilidade financeira e promova o desenvolvimento da inovação. Só assim, a criptomoeda pode se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e a preservação de valor.