CRIME CRIPTO | Banco Queniano Perde Mais de KES 500 Milhões (~$4 Milhões) em Violação Sofisticada do Sistema de TI Envolvendo Lavagem de Moeda Estável USDT
Um dos principais bancos quenianos perdeu mais de KES 500 milhões (aproximadamente $4 milhões) após um grupo de contratantes manipular os sistemas de TI da instituição para desviar fundos através da criação não autorizada de carteiras e canais de cripto.
De acordo com os relatórios, os contratantes – envolvidos numa atualização de infraestrutura – obtiveram acesso ilícito ao sistema de gestão de cartões do banco. Eles exploraram a plataforma para criar cartões virtuais e ligá-los a carteiras móveis, a partir das quais os fundos foram transferidos através de uma série de transações complexas, incluindo transferências de criptomoedas.
As investigações preliminares indicam que os suspeitos utilizaram um método de lavagem agora familiar que envolve Tether (USDT), uma popular stablecoin atrelada ao dólar conhecida por seu papel em facilitar transferências rápidas e pseudônimas transfronteiriças. Acredita-se que o dinheiro roubado tenha sido convertido em criptomoeda e enviado para carteiras offshore, tornando o rastreamento e a recuperação extremamente difíceis.
Este caso reflete uma tendência crescente no Quénia e além, onde o USDT está a ser cada vez mais utilizado para obscurecer o rasto de fundos ilícitos.
Nos últimos meses, a BitKE relatou como a Tether foi usada ativamente durante os protestos anti-governamentais no Quénia para apoiar ativistas e financiar logística, contornando canais bancários formais. Embora tal uso demonstre a utilidade das stablecoins para acesso, também destaca a natureza de uso duplo das ferramentas de criptomoedas – oferecendo tanto empoderamento quanto potencial para abuso.
A Direção de Investigações Criminais (DCI) lançou uma investigação em grande escala e está a trabalhar com a equipe de segurança interna do banco e especialistas em cibersegurança para rastrear o rastro digital deixado pelos culpados. As detenções estão supostamente iminentes.
Esta violação levanta questões sérias sobre os protocolos de segurança dos bancos quenianos, especialmente à medida que integram cada vez mais serviços de fintech e carteiras móveis. Também sublinha a necessidade urgente de uma supervisão mais rigorosa das transações relacionadas com criptomoedas na região, particularmente à luz de relatórios anteriores que associam stablecoins como USDT a cibercrime, fraudes e até mesmo financiamento do terrorismo em toda a África.
Em 2024, o Centro de Inteligência Financeira (FIC) sinalizou vários prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) por facilitar transações ligadas a compras na darknet e jurisdições de alto risco, enfatizando ainda mais os riscos de ativos digitais mal regulados.
À medida que o Quénia avança para operacionalizar o seu Projeto de Lei de Alteração dos Mercados de Capitais ( e regular ativos virtuais, este último incidente pode servir como um alerta para os responsáveis políticos e instituições financeiras priorizarem controles baseados em risco e salvaguardas técnicas contra ameaças cibernéticas em evolução.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre a evolução do crime criptográfico e do espaço regulatório no Quénia.
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CRIME CRIPTO | Banco Queniano Perde Mais de KES 500 Milhões (~$4 Milhões) em Violação Sofisticada do Sistema de TI Envolvendo Lavagem de Moeda Estável USDT
Um dos principais bancos quenianos perdeu mais de KES 500 milhões (aproximadamente $4 milhões) após um grupo de contratantes manipular os sistemas de TI da instituição para desviar fundos através da criação não autorizada de carteiras e canais de cripto.
De acordo com os relatórios, os contratantes – envolvidos numa atualização de infraestrutura – obtiveram acesso ilícito ao sistema de gestão de cartões do banco. Eles exploraram a plataforma para criar cartões virtuais e ligá-los a carteiras móveis, a partir das quais os fundos foram transferidos através de uma série de transações complexas, incluindo transferências de criptomoedas.
As investigações preliminares indicam que os suspeitos utilizaram um método de lavagem agora familiar que envolve Tether (USDT), uma popular stablecoin atrelada ao dólar conhecida por seu papel em facilitar transferências rápidas e pseudônimas transfronteiriças. Acredita-se que o dinheiro roubado tenha sido convertido em criptomoeda e enviado para carteiras offshore, tornando o rastreamento e a recuperação extremamente difíceis.
Nos últimos meses, a BitKE relatou como a Tether foi usada ativamente durante os protestos anti-governamentais no Quénia para apoiar ativistas e financiar logística, contornando canais bancários formais. Embora tal uso demonstre a utilidade das stablecoins para acesso, também destaca a natureza de uso duplo das ferramentas de criptomoedas – oferecendo tanto empoderamento quanto potencial para abuso.
A Direção de Investigações Criminais (DCI) lançou uma investigação em grande escala e está a trabalhar com a equipe de segurança interna do banco e especialistas em cibersegurança para rastrear o rastro digital deixado pelos culpados. As detenções estão supostamente iminentes.
Esta violação levanta questões sérias sobre os protocolos de segurança dos bancos quenianos, especialmente à medida que integram cada vez mais serviços de fintech e carteiras móveis. Também sublinha a necessidade urgente de uma supervisão mais rigorosa das transações relacionadas com criptomoedas na região, particularmente à luz de relatórios anteriores que associam stablecoins como USDT a cibercrime, fraudes e até mesmo financiamento do terrorismo em toda a África.
Em 2024, o Centro de Inteligência Financeira (FIC) sinalizou vários prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) por facilitar transações ligadas a compras na darknet e jurisdições de alto risco, enfatizando ainda mais os riscos de ativos digitais mal regulados.
À medida que o Quénia avança para operacionalizar o seu Projeto de Lei de Alteração dos Mercados de Capitais ( e regular ativos virtuais, este último incidente pode servir como um alerta para os responsáveis políticos e instituições financeiras priorizarem controles baseados em risco e salvaguardas técnicas contra ameaças cibernéticas em evolução.
Fique atento ao BitKE para obter informações mais profundas sobre a evolução do crime criptográfico e do espaço regulatório no Quénia.
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