ロシアの暗号取引プラットフォームが国際的な法執行行動に直面し、オンチェーン資金リスクがフォローを引き起こしている

最近、ロシアの中央集権的暗号化通貨取引プラットフォームが国際的な合同捜査機関によって強制的に停止され、その共同創設者も逮捕されました。この事件は、アメリカ合衆国司法省が3月7日に発表した起訴状、3月13日に更新された逮捕確認、およびインド中央捜査局の関連声明に起因しています。

その一方で、このプラットフォームに関連する資金の大規模な凍結措置もオンチェーンで展開されています。本稿では、この制裁と凍結の詳細を整理し、Web3の業界関係者にUSDTがもたらす潜在的なリスクに警戒するよう促します。

取引プラットフォームが制裁を受ける背景

2019年に設立されたこのロシアの暗号通貨プラットフォームは、長い間違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、アメリカ財務省外国資産管理局は、1億ドル以上の違法取引を扱ったとして制裁を課し、それはダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、テロ関連資金に関わっているとされています。

今年3月7日、アメリカ司法省はそのプラットフォームの共同創設者とそのパートナーに対する起訴状を公開し、彼らがそのプラットフォームを通じてマネーロンダリング陰謀、アメリカの制裁違反、及び許可なしに資金移転業務を行っていたと指摘した。

この取引所は設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が北朝鮮のハッカーグループ、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェアグループにマネーロンダリングサービスを提供していたと指摘しています。

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オンチェーン執行活動

オフラインでの逮捕と同時に、大規模なオンチェーンの凍結活動が行われています。この活動は、アメリカの安全機関とUSDTの発行者が協力して実施しています。ブロックチェーン分析会社のオンチェーン監視と、取引所がソーシャルメディアで自主的に開示した情報によると、関連する法執行活動は少なくとも2800万ドル相当のUSDTを凍結しました。

早くも2022年に取引所が制裁を受けた際、彼らは可能なオンチェーン制裁を回避するために頻繁に業務アドレスを変更し始めました。しかし、今回のオンチェーン凍結活動は、取引所のビジネスホットウォレットアドレスに直接的に対処するものではなく、資金追跡を回避するために使用される多くの中継および蓄積アドレスを標的にしています。逮捕される前に、取引所の創設者またはその背後のチームは、主要な暗号化通貨取引プラットフォームおよび決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄の後、再び他の取引プラットフォームに転送しました。

USDT発行者の法執行機関との協力がこのプロセスを強制的に中断し、直接的にその取引所がサービスを停止する原因となりました。

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オンチェーン資金の脅威が拡散しています

すべての凍結されたアドレスのオンチェーン活動を調査することで、この取引所が資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティアドレスを大量に利用していることがわかります。

この事件で凍結されたあるトロンアドレスを例に挙げると、そのアドレスの上流資金源はある決済または取引所プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権的取引プラットフォームに送金しました。

もう一つの凍結されたトロンアドレスは、凍結前に取引所のユーザーとやり取りをするだけでなく、決済プラットフォームやネットギャンブルプラットフォームとも多くの関連がありました。

明らかに、オンチェーンでの凍結活動を除いて、このような中央集権的な機関がコンプライアンスの理由からこのような資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行った場合、無実のオフチェーン取引業者や関連する現金化資金を受け取る普通のユーザーが影響を受ける可能性があります。このような場合、暗号化通貨エコシステム全体の健全な発展が挑戦に直面する可能性があり、業界関係者と規制機関が協力して、より透明で安全な取引環境を構築する必要があります。

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