暗号犯罪 | ケニアの銀行が500百万ケニアシリング(〜400万ドル)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを含む高度なITシステム侵害

ケニアの主要銀行は、契約者のグループが同機関のITシステムを操作し、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金を siphon したため、KES 500百万以上を失いました。約 400万ドル (。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた請負業者が、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはそのプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、資金は複雑な取引の一連を通じて移動され、その中には暗号通貨の送金も含まれていました。

予備調査によると、容疑者たちは**Tether )USDT(**を利用した今やお馴染みのマネーロンダリング手法を駆使したとされています。これは、迅速で擬似的な国境を越えた送金を可能にすることで知られる人気のドルペッグステーブルコインです。盗まれた資金は仮想通貨に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(このケースは、ケニア内外での増加傾向を反映しており、USDTは違法な資金の痕跡を難読化するためにますます使用されています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流に資金を提供するために正式な銀行チャネルを回避したかを報告しました。このような使用は、安定コインのアクセスに対する有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与えることと悪用の可能性を提供することの両方を。

犯罪捜査局)DCI(は、全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人によって残されたデジタル痕跡を追跡しています。逮捕が間近であると報じられています。

この侵害は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合していることを考えると、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルに関する深刻な疑問を提起します。また、特にアフリカ全体でUSDTのようなステーブルコインがサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達に関連しているという以前の報告を考慮すると、暗号関連の取引に対するより強力な監視の緊急の必要性を強調します。

2024年、金融情報センター )FIC( は、ダークネット購入や高リスク地域に関連する取引を促進したいくつかの仮想資産サービスプロバイダー)VASPs(を警告し、適切に規制されていないデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場)改正(法案を運用化し、仮想資産を規制する動きに伴い、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対して、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的保護策を優先するよう警鐘を鳴らすものとなるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の動向についての詳細な洞察を得るために、BitKEから目が離せません。

こちらで私たちのWhatsAppチャンネルに参加してください。