Platform perdagangan enkripsi Rusia terkena tindakan penegakan hukum lintas negara, risiko dana on-chain memicu perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia telah dipaksa tutup oleh badan penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini berasal dari dakwaan yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret, konfirmasi penangkapan yang diperbarui pada 13 Maret, serta pernyataan terkait dari Biro Investigasi Pusat India.
Sementara itu, tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut juga dilakukan secara on-chain. Artikel ini akan merangkum rincian sanksi dan pembekuan ini untuk mengingatkan pelaku Web3 akan potensi risiko yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi pada Platform Perdagangan
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut telah menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan pendanaan terkait terorisme.
Pada 7 Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama platform tersebut dan mitra-mitranya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui platform tersebut, melanggar sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa ini telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa ini pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk organisasi peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa geng perangkat lunak pemeras.
on-chain执法活动
Bersamaan dengan penangkapan di lapangan, dilakukan tindakan pembekuan besar-besaran secara on-chain. Tindakan ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT. Berdasarkan pemantauan on-chain dari perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan sendiri oleh bursa di media sosial, kegiatan penegakan hukum terkait setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak 2022, ketika bursa tersebut dikenakan sanksi, mereka telah mulai sering mengganti alamat bisnis untuk mencoba menghindari sanksi on-chain yang mungkin. Namun, kegiatan pembekuan on-chain kali ini bukanlah langsung ditujukan pada alamat dompet panas bisnis bursa tersebut, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau tim di belakangnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kerja sama penegakan hukum dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Ancaman dana on-chain sedang menyebar
Dengan melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa bursa ini banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh dari alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu dari alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut telah mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya.
Satu alamat Tron yang dibekukan lainnya, sebelum dibekukan, juga memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna bursa selain berinteraksi dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Jelas bahwa di luar aktivitas pembekuan on-chain, lembaga terpusat semacam itu jika melakukan manajemen risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam ini karena alasan kepatuhan, dapat mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana terkait. Dalam situasi ini, perkembangan sehat dari seluruh ekosistem enkripsi mungkin menghadapi tantangan, dan perlu upaya bersama dari para profesional industri dan regulator untuk membangun lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan aman.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
fork_in_the_road
· 21jam yang lalu
Setelah membekukan ini, siapa yang berikutnya yang terkena?
Lihat AsliBalas0
GateUser-c802f0e8
· 21jam yang lalu
Meskipun hiu besar telah pergi, hanya bisa dianggap bodoh.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCry
· 21jam yang lalu
Akhirnya harus dibayar, data on-chain tidak akan hilang.
Pertukaran enkripsi Rusia遭跨国打击 on-chain资金冻结引发连链风险
Platform perdagangan enkripsi Rusia terkena tindakan penegakan hukum lintas negara, risiko dana on-chain memicu perhatian
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia telah dipaksa tutup oleh badan penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini berasal dari dakwaan yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada 7 Maret, konfirmasi penangkapan yang diperbarui pada 13 Maret, serta pernyataan terkait dari Biro Investigasi Pusat India.
Sementara itu, tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut juga dilakukan secara on-chain. Artikel ini akan merangkum rincian sanksi dan pembekuan ini untuk mengingatkan pelaku Web3 akan potensi risiko yang ditimbulkan oleh USDT.
Latar Belakang Sanksi pada Platform Perdagangan
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut telah menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal, yang melibatkan pasar gelap, kelompok ransomware, peretas, dan pendanaan terkait terorisme.
Pada 7 Maret tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama platform tersebut dan mitra-mitranya, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang melalui platform tersebut, melanggar sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa ini telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa ini pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk organisasi peretas Korea Utara, oligarki Rusia, serta beberapa geng perangkat lunak pemeras.
on-chain执法活动
Bersamaan dengan penangkapan di lapangan, dilakukan tindakan pembekuan besar-besaran secara on-chain. Tindakan ini dilaksanakan oleh lembaga keamanan AS bekerja sama dengan penerbit USDT. Berdasarkan pemantauan on-chain dari perusahaan analisis blockchain dan pengungkapan sendiri oleh bursa di media sosial, kegiatan penegakan hukum terkait setidaknya membekukan USDT senilai 28 juta dolar.
Sejak 2022, ketika bursa tersebut dikenakan sanksi, mereka telah mulai sering mengganti alamat bisnis untuk mencoba menghindari sanksi on-chain yang mungkin. Namun, kegiatan pembekuan on-chain kali ini bukanlah langsung ditujukan pada alamat dompet panas bisnis bursa tersebut, melainkan menargetkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pendiri bursa atau tim di belakangnya menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kerja sama penegakan hukum dari penerbit USDT secara paksa menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanan.
Ancaman dana on-chain sedang menyebar
Dengan melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa bursa ini banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh dari alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu dari alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut telah mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya.
Satu alamat Tron yang dibekukan lainnya, sebelum dibekukan, juga memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna bursa selain berinteraksi dengan platform pembayaran bahkan platform perjudian online.
Jelas bahwa di luar aktivitas pembekuan on-chain, lembaga terpusat semacam itu jika melakukan manajemen risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam ini karena alasan kepatuhan, dapat mempengaruhi pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana terkait. Dalam situasi ini, perkembangan sehat dari seluruh ekosistem enkripsi mungkin menghadapi tantangan, dan perlu upaya bersama dari para profesional industri dan regulator untuk membangun lingkungan perdagangan yang lebih transparan dan aman.