La plateforme de trading de cryptomonnaies en Russie fait l'objet d'une opération d'application de la loi internationale, les risques de fonds off-chain suscitent des préoccupations
Récemment, une plateforme de cryptomonnaie centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur a également été arrêté. Cet incident découle d'un acte d'accusation publié par le ministère de la Justice américain le 7 mars, d'une confirmation d'arrestation mise à jour le 13 mars, ainsi que de déclarations connexes de l'Agence centrale d'enquête de l'Inde.
Dans le même temps, une vaste opération de gel des fonds associés à cette plateforme a également été lancée off-chain. Cet article va passer en revue les détails de ces sanctions et de ce gel, afin d'alerter les professionnels du Web3 sur les menaces potentielles que le USDT peut engendrer.
Contexte des sanctions contre la plateforme de trading
Cette bourse de cryptomonnaie russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des gangs de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public l'acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent via la plateforme, de violations des sanctions américaines et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des informations, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de fonds criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de ransomware.
Activités d'exécution off-chain
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel on-chain a été menée. Cette opération a été exécutée en collaboration avec des agences de sécurité américaines et l'émetteur de USDT. Selon la surveillance on-chain d'une société d'analyse blockchain et les divulgations faites par la plateforme sur les réseaux sociaux, les activités d'application de la loi ont gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Dès 2022, lorsque cette plateforme a été sanctionnée, elle a commencé à changer fréquemment d'adresse commerciale pour tenter d'éviter d'éventuelles sanctions off-chain. Cependant, cette activité de gel off-chain n'est pas directement ciblée sur les adresses de portefeuille chaud de la plateforme, mais vise un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant son arrestation, le fondateur de la plateforme ou son équipe derrière lui avait retiré d'importants fonds des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, puis, après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les a de nouveau transférés vers d'autres plateformes.
La coopération des forces de l'ordre des émetteurs de l'USDT a brusquement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de la plateforme.
off-chain资金威胁正在扩散
En examinant les activités off-chain de toutes les adresses gelées, on peut constater que cette plateforme a massivement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse Tron gelée lors de cet événement, dont la source de fonds en amont est l'adresse d'un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Un autre adresse Tron gelée avait, avant le gel, de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais également avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Il est évident qu'en dehors des activités de gel off-chain, si ce type d'institution centralisée effectue une gestion des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, des traders de gré à gré innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidité pourraient être affectés. Dans ce cas, le développement sain de l'ensemble de l'écosystème des chiffrement pourrait faire face à des défis, nécessitant un effort commun des professionnels du secteur et des régulateurs pour établir un environnement de transaction plus transparent et sécurisé.
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fork_in_the_road
· 08-09 04:33
Après avoir congelé celui-ci, qui sera le prochain ?
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GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
Bien que les grands requins soient partis, on ne peut que se faire prendre pour des cons.
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GasFeeCry
· 08-09 04:29
Vous devrez le rembourser tôt ou tard, les données off-chain ne peuvent pas s'échapper.
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GateUser-74b10196
· 08-09 04:11
Encore une foudre, une plateforme d'échange de l'ancien temps condamnée.
La plateforme d'échange de chiffrement russe subit une répression transnationale, le gel des fonds off-chain déclenche des risques en chaîne.
La plateforme de trading de cryptomonnaies en Russie fait l'objet d'une opération d'application de la loi internationale, les risques de fonds off-chain suscitent des préoccupations
Récemment, une plateforme de cryptomonnaie centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationales, et son co-fondateur a également été arrêté. Cet incident découle d'un acte d'accusation publié par le ministère de la Justice américain le 7 mars, d'une confirmation d'arrestation mise à jour le 13 mars, ainsi que de déclarations connexes de l'Agence centrale d'enquête de l'Inde.
Dans le même temps, une vaste opération de gel des fonds associés à cette plateforme a également été lancée off-chain. Cet article va passer en revue les détails de ces sanctions et de ce gel, afin d'alerter les professionnels du Web3 sur les menaces potentielles que le USDT peut engendrer.
Contexte des sanctions contre la plateforme de trading
Cette bourse de cryptomonnaie russe, fondée en 2019, a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des gangs de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars de cette année, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public l'acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant d'avoir participé à un complot de blanchiment d'argent via la plateforme, de violations des sanctions américaines et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des informations, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de fonds criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de ransomware.
Activités d'exécution off-chain
En parallèle des arrestations hors ligne, une vaste opération de gel on-chain a été menée. Cette opération a été exécutée en collaboration avec des agences de sécurité américaines et l'émetteur de USDT. Selon la surveillance on-chain d'une société d'analyse blockchain et les divulgations faites par la plateforme sur les réseaux sociaux, les activités d'application de la loi ont gelé au moins 28 millions de dollars de USDT.
Dès 2022, lorsque cette plateforme a été sanctionnée, elle a commencé à changer fréquemment d'adresse commerciale pour tenter d'éviter d'éventuelles sanctions off-chain. Cependant, cette activité de gel off-chain n'est pas directement ciblée sur les adresses de portefeuille chaud de la plateforme, mais vise un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant son arrestation, le fondateur de la plateforme ou son équipe derrière lui avait retiré d'importants fonds des principales plateformes de chiffrement et des plateformes de paiement, puis, après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les a de nouveau transférés vers d'autres plateformes.
La coopération des forces de l'ordre des émetteurs de l'USDT a brusquement interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de la plateforme.
off-chain资金威胁正在扩散
En examinant les activités off-chain de toutes les adresses gelées, on peut constater que cette plateforme a massivement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse Tron gelée lors de cet événement, dont la source de fonds en amont est l'adresse d'un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange. Avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées.
Un autre adresse Tron gelée avait, avant le gel, de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais également avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Il est évident qu'en dehors des activités de gel off-chain, si ce type d'institution centralisée effectue une gestion des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, des traders de gré à gré innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidité pourraient être affectés. Dans ce cas, le développement sain de l'ensemble de l'écosystème des chiffrement pourrait faire face à des défis, nécessitant un effort commun des professionnels du secteur et des régulateurs pour établir un environnement de transaction plus transparent et sécurisé.