Affaire de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
L'industrie du chiffrement en Turquie a récemment subi un coup dur. Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un eyecwash, arrêtant 127 suspects et saisissant un grand nombre d'actifs et d'armes.
Le projet nommé Smart Trade Coin est controversé depuis 2021. Selon les rapports, ce projet aurait pu tromper environ 50 000 investisseurs, entraînant des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une seule interface et de configurer des robots de trading automatiques pour l'arbitrage. Cependant, de nombreux signes indiquent qu'il s'agit très probablement d'un eyewash soigneusement orchestré.
Plusieurs analystes ont souligné que les promesses de ce projet sont trop exagérées, manquent de transparence et présentent plusieurs comportements suspects. Par exemple, certaines victimes affirment avoir été incitées à contracter des prêts ou à vendre des biens immobiliers pour investir, avec la promesse de "36% de profit par mois". Cependant, la plupart des gens n'ont pas seulement perdu de l'argent, mais ont subi des pertes considérables.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons identifié certaines adresses pouvant être utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds a été directement transférée vers les grandes bourses, tandis qu'une autre partie a été transférée à travers plusieurs niveaux avant d'entrer finalement dans les bourses.
Cette affaire a suscité une large discussion dans la société turque sur la réglementation des chiffrement. Beaucoup pensent qu'il ne suffit pas de rechercher la liberté des chiffrement, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire solide, cherchant un équilibre entre la protection des investisseurs, la prévention des risques et l'encouragement de l'innovation. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Le gouvernement turc et l'industrie du chiffrement font face à une tâche ardue, nécessitant un effort commun pour construire un cadre réglementaire qui puisse à la fois maintenir la stabilité financière et promouvoir le développement de l'innovation. Ce n'est qu'ainsi que les cryptomonnaies pourront devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et la préservation de la valeur.
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MechanicalMartel
· Il y a 6h
C'est ça, ils ont directement fait un rug pull.
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BearMarketGardener
· Il y a 6h
Les groupes de fraude sont également bien structurés.
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TokenSleuth
· Il y a 7h
Tuerqi a encore de l'eyewash, choqué.
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ReverseFOMOguy
· Il y a 7h
C'est vraiment trop pour la taxe sur le quotient intellectuel.
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DegenRecoveryGroup
· Il y a 7h
taxe sur le QI prendre les gens pour des idiots boucle mortelle
La Turquie a démantelé un eyewash de 2 milliards de dollars, 127 personnes arrêtées.
Affaire de chiffrement en Turquie : 127 personnes arrêtées, pertes pouvant dépasser 2 milliards de dollars
L'industrie du chiffrement en Turquie a récemment subi un coup dur. Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur turc a annoncé que les autorités avaient lancé une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté d'être un eyecwash, arrêtant 127 suspects et saisissant un grand nombre d'actifs et d'armes.
Le projet nommé Smart Trade Coin est controversé depuis 2021. Selon les rapports, ce projet aurait pu tromper environ 50 000 investisseurs, entraînant des pertes estimées à plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel capable de connecter plusieurs échanges de chiffrement, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une seule interface et de configurer des robots de trading automatiques pour l'arbitrage. Cependant, de nombreux signes indiquent qu'il s'agit très probablement d'un eyewash soigneusement orchestré.
Plusieurs analystes ont souligné que les promesses de ce projet sont trop exagérées, manquent de transparence et présentent plusieurs comportements suspects. Par exemple, certaines victimes affirment avoir été incitées à contracter des prêts ou à vendre des biens immobiliers pour investir, avec la promesse de "36% de profit par mois". Cependant, la plupart des gens n'ont pas seulement perdu de l'argent, mais ont subi des pertes considérables.
Grâce à l'analyse en chaîne, nous avons identifié certaines adresses pouvant être utilisées pour transférer des fonds volés. Ces adresses ont effectué un grand nombre de transactions unidirectionnelles d'ETH, impliquant des montants considérables, proches du montant estimé des pertes. Les flux de fonds montrent qu'une partie des fonds a été directement transférée vers les grandes bourses, tandis qu'une autre partie a été transférée à travers plusieurs niveaux avant d'entrer finalement dans les bourses.
Cette affaire a suscité une large discussion dans la société turque sur la réglementation des chiffrement. Beaucoup pensent qu'il ne suffit pas de rechercher la liberté des chiffrement, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire solide, cherchant un équilibre entre la protection des investisseurs, la prévention des risques et l'encouragement de l'innovation. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Le gouvernement turc et l'industrie du chiffrement font face à une tâche ardue, nécessitant un effort commun pour construire un cadre réglementaire qui puisse à la fois maintenir la stabilité financière et promouvoir le développement de l'innovation. Ce n'est qu'ainsi que les cryptomonnaies pourront devenir des outils efficaces pour favoriser la liberté économique et la préservation de la valeur.