تم تنفيذ عملية إنفاذ القانون عبر الحدود ضد منصة التشفير الروسية، مما أثار متابعة مخاطر الأموال داخل السلسلة
مؤخراً، تم إغلاق منصة تداول العملات المشفرة المركزية الروسية بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية، وتم اعتقال أحد مؤسسيها. وقد نشأت هذه الحادثة من لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس، وتأكيد الاعتقال الذي تم تحديثه في 13 مارس، بالإضافة إلى البيان الصادر عن المكتب المركزي للتحقيقات في الهند.
في الوقت نفسه، بدأت إجراءات تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بالمنصة داخل السلسلة. ستستعرض هذه المقالة تفاصيل هذه العقوبات والتجميد، لتذكير العاملين في Web3 بضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة التي تأتي مع USDT.
خلفية فرض العقوبات على المنصة
تم اتهام منصة التشفير الروسية التي تأسست في عام 2019 لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأسواق المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، والأموال المرتبطة بالإرهاب.
في 7 مارس من هذا العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مؤسس المنصة المشارك وشركائه، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وعمليات تحويل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن هذه المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه المنصة قد قدمت خدمات غسيل الأموال لفرق قراصنة من كوريا الشمالية، وأوليغارش من روسيا، والعديد من عصابات برمجيات الفدية.
داخل السلسلة تنفيذ الأنشطة
مع إجراء الاعتقالات خارج الخط ، كانت هناك حملة تجميد كبيرة داخل السلسلة. تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية وموفري USDT. وفقًا لمراقبة داخل السلسلة من شركة تحليل blockchain والإفصاح الذاتي من المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، كانت الأنشطة القانونية ذات الصلة قد جمدت على الأقل USDT بقيمة 28 مليون دولار.
في عام 2022، عندما تم فرض عقوبات على المنصة، بدأت بالفعل في تغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة داخل السلسلة. ومع ذلك، فإن أنشطة التجميد داخل السلسلة هذه ليست موجهة مباشرة إلى عناوين المحفظة الساخنة الخاصة بأعمال المنصة، بل تستهدف عددًا كبيرًا من عناوين التحويل والتخزين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب مؤسس المنصة أو فريقه من وراء الكواليس مبالغ كبيرة من المنصات الرئيسية لتداول التشفير ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل أموال آلية عالية، تم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
أجبرت تعاون إنفاذ القانون مع مُصدر USDT على وقف هذه العملية، مما أدى مباشرة إلى توقف المنصة عن تقديم خدماتها.
تهديد الأموال داخل السلسلة يتسع
من خلال البحث في الأنشطة داخل السلسلة لجميع العناوين المجمدة، يمكن ملاحظة أن هذه المنصة قد استغلت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون المجمد في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال العلوية لهذا العنوان هو عنوان محفظة السحب الساخنة لمنصة دفع أو تبادل معينة، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، قام بنقل جزء من الأموال إلى منصة تبادل مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد كان له العديد من الروابط مع منصة الدفع وحتى منصة المراهنات عبر الإنترنت قبل التجميد، بالإضافة إلى تفاعله مع مستخدمي المنصة.
من الواضح أنه بخلاف الأنشطة المجمدة داخل السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بتطبيق إدارة المخاطر على المستخدمين الذين يتلقون هذه الأموال لأسباب تنظيمية، فقد يتأثر التجار الخارجيون الأبرياء أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة. في هذه الحالة، قد تواجه الصحة العامة لنظام العملات المشفرة تحديات، مما يتطلب من المتخصصين في الصناعة والجهات التنظيمية العمل معًا لإنشاء بيئة تداول أكثر شفافية وأمانًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
VirtualRichDream
· منذ 14 س
ها، تبادل آخر على وشك الانهيار
شاهد النسخة الأصليةرد0
fork_in_the_road
· 08-09 04:33
بعد أن تجمدت هذه الشركة، من ستكون التالية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-c802f0e8
· 08-09 04:32
على الرغم من أن التماسيح الكبيرة قد هربت، يمكن فقط استغلال الحمقى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCry
· 08-09 04:29
ستُعاد في الصباح والمساء. بيانات داخل السلسلة لا يمكن الهروب منها.
تبادل التشفير الروسي يتعرض لضغوط دولية تجمد الأموال داخل السلسلة مما يؤدي إلى مخاطر متتالية
تم تنفيذ عملية إنفاذ القانون عبر الحدود ضد منصة التشفير الروسية، مما أثار متابعة مخاطر الأموال داخل السلسلة
مؤخراً، تم إغلاق منصة تداول العملات المشفرة المركزية الروسية بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية، وتم اعتقال أحد مؤسسيها. وقد نشأت هذه الحادثة من لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس، وتأكيد الاعتقال الذي تم تحديثه في 13 مارس، بالإضافة إلى البيان الصادر عن المكتب المركزي للتحقيقات في الهند.
في الوقت نفسه، بدأت إجراءات تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بالمنصة داخل السلسلة. ستستعرض هذه المقالة تفاصيل هذه العقوبات والتجميد، لتذكير العاملين في Web3 بضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة التي تأتي مع USDT.
خلفية فرض العقوبات على المنصة
تم اتهام منصة التشفير الروسية التي تأسست في عام 2019 لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك الأسواق المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، والأموال المرتبطة بالإرهاب.
في 7 مارس من هذا العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد مؤسس المنصة المشارك وشركائه، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وعمليات تحويل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن هذه المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن هذه المنصة قد قدمت خدمات غسيل الأموال لفرق قراصنة من كوريا الشمالية، وأوليغارش من روسيا، والعديد من عصابات برمجيات الفدية.
داخل السلسلة تنفيذ الأنشطة
مع إجراء الاعتقالات خارج الخط ، كانت هناك حملة تجميد كبيرة داخل السلسلة. تم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين الوكالات الأمنية الأمريكية وموفري USDT. وفقًا لمراقبة داخل السلسلة من شركة تحليل blockchain والإفصاح الذاتي من المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، كانت الأنشطة القانونية ذات الصلة قد جمدت على الأقل USDT بقيمة 28 مليون دولار.
في عام 2022، عندما تم فرض عقوبات على المنصة، بدأت بالفعل في تغيير عناوين الأعمال بشكل متكرر في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة داخل السلسلة. ومع ذلك، فإن أنشطة التجميد داخل السلسلة هذه ليست موجهة مباشرة إلى عناوين المحفظة الساخنة الخاصة بأعمال المنصة، بل تستهدف عددًا كبيرًا من عناوين التحويل والتخزين المستخدمة لتجنب تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب مؤسس المنصة أو فريقه من وراء الكواليس مبالغ كبيرة من المنصات الرئيسية لتداول التشفير ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل أموال آلية عالية، تم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
أجبرت تعاون إنفاذ القانون مع مُصدر USDT على وقف هذه العملية، مما أدى مباشرة إلى توقف المنصة عن تقديم خدماتها.
تهديد الأموال داخل السلسلة يتسع
من خلال البحث في الأنشطة داخل السلسلة لجميع العناوين المجمدة، يمكن ملاحظة أن هذه المنصة قد استغلت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون المجمد في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال العلوية لهذا العنوان هو عنوان محفظة السحب الساخنة لمنصة دفع أو تبادل معينة، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، قام بنقل جزء من الأموال إلى منصة تبادل مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد كان له العديد من الروابط مع منصة الدفع وحتى منصة المراهنات عبر الإنترنت قبل التجميد، بالإضافة إلى تفاعله مع مستخدمي المنصة.
من الواضح أنه بخلاف الأنشطة المجمدة داخل السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بتطبيق إدارة المخاطر على المستخدمين الذين يتلقون هذه الأموال لأسباب تنظيمية، فقد يتأثر التجار الخارجيون الأبرياء أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة. في هذه الحالة، قد تواجه الصحة العامة لنظام العملات المشفرة تحديات، مما يتطلب من المتخصصين في الصناعة والجهات التنظيمية العمل معًا لإنشاء بيئة تداول أكثر شفافية وأمانًا.