جرائم التشفير | بنك كيني يخسر أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المتقدم الذي يتضمن غسيل أموال عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني ( حوالي 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، تمكن المتعاقدون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - من الوصول غير المشروع إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والعابرة للحدود بشكل شبه مجهول. ويعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا صعبًا للغاية.
تُظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لتعتيم أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على طبيعة الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير - حيث توفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تتم الاعتقالات قريبًا.
يثير هذا الخرق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد تكاملها مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجرائم الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتنبيه العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتمكينهم من المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تعتبر هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتحديد أولويات التحكمات القائمة على المخاطر والحمايات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم الرقمية في كينيا وفضاء التنظيم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جرائم التشفير | بنك كيني يخسر أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المتقدم الذي يتضمن غسيل أموال عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني ( حوالي 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، تمكن المتعاقدون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - من الوصول غير المشروع إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والعابرة للحدود بشكل شبه مجهول. ويعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمرًا صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزًا القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على طبيعة الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير - حيث توفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تتم الاعتقالات قريبًا.
يثير هذا الخرق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد تكاملها مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما يبرز الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجرائم الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتنبيه العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتمكينهم من المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تعتبر هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتحديد أولويات التحكمات القائمة على المخاطر والحمايات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم الرقمية في كينيا وفضاء التنظيم.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.