في السنوات الأخيرة، شهد سوق العملات المشفرة ازدهارًا، مما جذب العديد من المستثمرين. ومع ذلك، فقد تلا ذلك ظهور العديد من الاحتيالات، حيث أصبح "راغ بول" واحدة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. تظهر البيانات أن خسائر احتيالات "راغ بول" في عام 2021 بلغت 2.8 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيالات في سوق العملات المشفرة ذلك العام. وما يثير القلق أكثر هو أن صناعة "دي فاي" شهدت مرة أخرى موجة من "راغ بول" في أبريل 2023، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 6.2 مليون دولار، شملت 32 مشروعًا.
في هذه الأحداث المتعلقة بسحب السجادة، تأثرت سلسلة BNB بشكل أكبر، حيث تكبدت خسائر تقارب 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من الإجمالي. تلتها Ethereum وArbitrum، حيث تكبدت خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
تعريف Rug Pull
Rug Pull هي طريقة شائعة للاحتيال في العملات المشفرة، وعادة ما تظهر عندما يقوم المطورون بسحب فجائي لحمولة السيولة من بورصة مركزية (DEX)، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو باستخدام صلاحيات مركزية وثغرات منطقية، يتم سحب أموال المستثمرين دون أي تحذير والتخلي عن المشروع. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
وقعت مؤخرًا حادثة يُشتبه بأنها "Rug Pull" في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX "Merlin" في نظام zkSync البيئي. وفقًا لبيانات مراقبة السلسلة، بعد فترة وجيزة من بدء "Merlin" نشاط البيع المسبق لمدة ثلاثة أيام، تم سرقة العملات المشفرة مثل USDC و ETH بقيمة حوالي 1.82 مليون دولار من البروتوكول، حيث استغل المطورون الخبيثون ثغرة لتنفيذ عملية "rug pull". وحتى وقت نشر هذا التقرير، لا يزال الحادث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لعملية السحب المفاجئ
تشمل عمليات السحب الرئيسية ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والتخلص.
سرقة السيولة
هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عمليات السحب من سوق DeFi. يحدث ذلك عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من حوض السيولة. تؤدي هذه الفعلة إلى فقدان جميع قيمة الأموال التي استثمرها المستثمرون، وينخفض سعر الرمز إلى الصفر. حوض السيولة هو جزء أساسي من بروتوكولات DeFi، حيث يسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى تبادل مركزي.
موفر السيولة (LP) يقوم بضخ كميات متساوية من عملتين مشفرتين في المسبح، مقابل الحصول على رموز مسبح السيولة التي تمثل حصته في المسبح. يمكن استبدال هذه الرموز بأي وقت إلى العملات المشفرة الأساسية. عندما يقوم منشئو المشروع بسحب الأموال المودعة والهرب، يحدث سحب السيولة (rug pull)، مما يجعل الرموز لدى موفري السيولة بلا قيمة.
أمر بيع بسعر محدد
هذه طريقة خداع أكثر تكتماً. في هذه الأنواع من عمليات السحب rug pull، يقوم المطورون بترميز الرمز المميز بحيث لا يمكن إلا لهم بيع هذه الرموز. سينتظر المطورون حتى يقوم المستثمرون الأفراد بشراء عملتهم المشفرة الجديدة باستخدام العملة المقابلة. بمجرد أن يظهر السعر زخمًا كافيًا للارتفاع، سيقومون ببيع حيازاتهم، تاركين وراءهم مجموعة من الرموز عديمة القيمة.
بيع بخس
التخفيض يشير إلى قيام المطورين ببيع كميات كبيرة من الرموز المميزة التي يحتفظون بها بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار سعر الرموز المميزة، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون المتبقيون بلا قيمة. يحدث هذا السلوك عادةً بعد الدعاية المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلق على الزيادة المفاجئة في الأسعار وعمليات البيع الناتجة عنها اسم "خطة رفع السعر والبيع". بالمقارنة مع عمليات النصب الأخرى في DeFi، فإن هذا السلوك يقع في منطقة رمادية أخلاقياً. بشكل عام، ليس من غير الأخلاقي أن يقوم مطورو العملات المشفرة بشراء وبيع رموزهم الخاصة. في عمليات النصب في العملات المشفرة DeFi، يعتمد "التخفيض" بشكل رئيسي على كمية وسرعة بيع الرموز.
كيفية التعرف على وتجنب سحب السجادة
هناك 6 علامات يجب أن تكون حذرًا منها، لأنها قد تشير إلى خطر سحب السجادة:
1. فريق تطوير غير معروف أو مجهول
يجب على المستثمرين تقييم مصداقية الفريق وراء المشاريع المشفرة الجديدة. هل المطورون والمبادرون معروفون في مجتمع التشفير؟ كيف كانت سجلاتهم السابقة؟ إذا أظهرت التحقيقات أن فريق التطوير غير معروف، فعندئذٍ يتعين تقييم ما إذا كانوا حقًا قادرين على الوفاء بوعودهم. غالبًا ما يكون المطورون المجهولون أو ذوو الهوية المستترة إشارة خطر. على الرغم من أن مؤسس البيتكوين ساتوشي ناكاموتو لا يزال مجهول الهوية حتى الآن، إلا أن الأوقات قد تغيرت.
2. عدم وجود قفل السيولة
طريقة بسيطة للتمييز بين العملات المشفرة الاحتيالية والعملات المشفرة القانونية هي فحص ما إذا كان الرمز قد تم إعداد قفل السيولة له. إذا لم يكن هناك قفل للسيولة في عرض الرمز، فقد يتمكن منشئو المشروع من الفرار بجميع السيولة في أي وقت. لضمان الأمان، عادة ما يتم حماية السيولة من خلال عقود ذكية مؤمنة بزمن، وعادة ما تستمر من 3 إلى 5 سنوات. على الرغم من أن المطورين يمكنهم تخصيص نص قفل الزمن، إلا أن قفل الرموز من طرف ثالث قد يكون أكثر أمانًا.
يجب على المستثمرين أيضًا التحقق من النسبة المئوية لبرك السيولة المقفلة. إن تأثير القفل يتناسب مع عدد برك السيولة التي يحميها. تُعرف هذه النسبة "القيمة الإجمالية المقفلة"(TVL)، ويجب أن تكون بين 80% و100%.
3. قيود أوامر البيع
قد يقوم المجرمون بكتابة رمز لتقييد بعض المستثمرين من بيع الرموز التي يمتلكونها. تعتبر هذه القيود على البيع علامة نموذجية لمشاريع الاحتيال.
بسبب هذه القيود المخفية في الشيفرة، يصعب التعرف على الاحتيال بشكل مباشر. طريقة اختبار بسيطة هي شراء كمية صغيرة من الرموز الجديدة، ثم محاولة بيعها على الفور. إذا واجهت مشكلة في البيع، فمن المحتمل أن يكون هذا المشروع احتيالاً.
4. ارتفاع أسعار حاملي الرموز المحدودة
بالنسبة للتقلبات الكبيرة المفاجئة في أسعار الرموز الجديدة، يجب أن نكون حذرين، خاصة عندما لا تكون الرموز مقفلة سيولتها. عادةً ما يكون الارتفاع الكبير في أسعار الرموز الجديدة في DeFi هو "الرفع" قبل "البيع". يجب على المستثمرين أن يكونوا مشككين في اتجاهات أسعار الرموز، وأن يستخدموا مستعرض الكتل للتحقق من عدد حاملي الرموز. إذا كان عدد حاملي الرموز قليلًا، فإن الرموز تكون عرضة للتلاعب في الأسعار. في الوقت نفسه، قد يعني انخفاض عدد حاملي الرموز أيضًا أن بعض كبار المستثمرين سيتخلصون من مراكزهم، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة الرموز.
5. عوائد مرتفعة مشبوهة
إذا بدت العوائد التي يعد بها مشروع ما جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنها ليست موثوقة. عندما تقدم الرموز عوائد سنوية تصل إلى ثلاثة أرقام (APY)، على الرغم من أنها لا تعني بالضرورة أنها خدعة، إلا أن هذه العوائد المرتفعة غالبًا ما تكون مصحوبة بنفس القدر من المخاطر.
6. لا تدقيق خارجي
في سوق العملات المشفرة اليوم، أصبح من الممارسات القياسية قبول طرف ثالث موثوق لإجراء تدقيق رسمي على الشفرات. بالنسبة للعملات اللامركزية ومشاريع DeFi، فإن إجراء التدقيق افتراضيًا هو أمر ضروري.
ومع ذلك، لا يمكن للمستثمرين الاعتماد فقط على ما تدعيه فرق التطوير بأنها أجرت تدقيقًا. يجب أن يتم التحقق من التدقيق بواسطة طرف ثالث، ويجب أن ينص بوضوح على عدم وجود أي محتوى ضار في الشيفرة.
من الجدير بالذكر أن هذه العلامات بحد ذاتها لا تعني بالضرورة أن المشروع هو عملية سحب للبساط، ولكن يجب أن تثير القلق، مما يدفع المستثمرين إلى إجراء تحقيقات أكثر عمقًا قبل المشاركة في المشروع.
بالإضافة إلى العلامات الست المذكورة أعلاه، يمكن للمستثمرين اتخاذ التدابير التالية لتقليل مخاطر سحب البساط:
تحقق مما إذا كان المشروع لديه شفرة عقد مفتوحة المصدر وتم تدقيقها بدقة
تأكد من أن المشروع قد وضع تدابير الأمان ذات الصلة وخطط الطوارئ.
تقييم ما إذا كان المشروع لديه القدرة على نقل أموال المستخدمين في عقد نقل الصلاحيات العالي.
تأكد من أن أذونات المشروع ليست مركزية للغاية، بل تعتمد على طرق إدارة مثل التوقيع المتعدد، وإغلاق الوقت، وما إلى ذلك.
تحقق مما إذا كانت حالة توزيع الرموز الموصوفة في ورقة المشروع البيضاء تتوافق مع الوضع الفعلي للإصدار، تتبع عنوان ووقت إصدار الرموز.
أهمية إجراء العناية الواجبة
إجراء فحص شامل للمشروع هو خطوة أساسية لضمان أمان الاستثمار. بالإضافة إلى الانتباه إلى إشارات التحذير المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين التعامل بحذر مع الضجة المحيطة بالمشاريع الجديدة ومخاوف FOMO( الخوف من الفوات). غالبًا ما تجذب المشاريع الاحتيالية المستثمرين بسرعة من خلال خلق شعور بالعجلة والضجة، لكن من الحكمة قضاء الوقت في إجراء بحث متعمق قبل الاستثمار.
خلال عملية العناية الواجبة، يجب على المستثمرين التحقق من شرعية فريق المشروع وفحص سجلاتهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم السعي للحصول على شفافية المشروع، والتي يمكن الحصول عليها من خلال قراءة الأوراق البيضاء، والموقع الإلكتروني، والمواد الأخرى.
يحتاج المستثمرون إلى طرح الأسئلة التالية على أنفسهم: هل يتكون فريق المشروع من أعضاء ذوي خبرة موثوقة في مجتمع التشفير؟ هل لديهم خبرة في مشاريع ناجحة؟ من الضروري أيضًا فهم العقد الذكي للمشروع بعمق. يجب على المستثمرين التأكد من أن كود العقد الذكي قد تم مراجعته من قبل مدققين طرف ثالث ذوي سمعة جيدة لضمان عدم وجود أبواب خلفية خفية أو ثغرات يمكن استغلالها.
بالمجمل، يجب على المستثمرين تخصيص الوقت والجهد الكافيين لإجراء العناية الواجبة، لتقليل مخاطر الاستثمار.
الخاتمة
أصبح سحب السجادة مشكلة خطيرة في عالم العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة العديد من المستثمرين لمبالغ طائلة. تستعرض هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وكيفية التعرف على هذا الاحتيال وتجنبه. نستكشف بعض إشارات التحذير مثل الوعود بعوائد مرتفعة، والفرق التطويرية المجهولة، ونقص التدقيق والشفافية، والتي قد تشير إلى وجود مخاطر احتيالية في المشروع.
تعتبر القدرة على التعرف على عمليات السحب المفاجئ وتجنبها أمرًا بالغ الأهمية لحماية أمان الأصول. يجب إجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي مشروع، وطلب رأي الفريق المهني في حالة الضرورة. مع استمرار تطور صناعة التشفير وجذب المزيد من المستثمرين، يحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات القانونية إلى العمل معًا لمنع ومعاقبة الأنشطة الاحتيالية. فقط من خلال ذلك يمكن خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية في سوق العملات الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 22
أعجبني
22
8
مشاركة
تعليق
0/400
PhantomMiner
· 07-22 13:57
المحفظة التي انخفضت إلى الصفر لا يمكن أن تكون أسوأ من هذا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParanoiaKing
· 07-22 02:33
حمقى掉坑里就该躺着
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainSniper
· 07-20 08:24
又有حمقى跑步التوافق مع الفكرة了
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftDataDetective
· 07-19 15:48
smh... سلسلة bnb تكون سلسلة bnb، حرفياً ملعب سحب الآن
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasSavingMaster
· 07-19 15:42
هل ما زلت تعاني من rug؟ استيقظ!
شاهد النسخة الأصليةرد0
PuzzledScholar
· 07-19 15:40
又有حمقى被خداع الناس لتحقيق الربح了呗
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-40edb63b
· 07-19 15:38
آه، تداول العملات الرقمية بضغطة زر واحدة انخفاض إلى الصفر!
كشف ضلائل سحب السجادة: الخصائص، تدابير الوقاية ومعرفة أساسية لمكافحة الاحتيال
شرح Rug Pull: الخصائص، الأنواع، وإجراءات الوقاية
في السنوات الأخيرة، شهد سوق العملات المشفرة ازدهارًا، مما جذب العديد من المستثمرين. ومع ذلك، فقد تلا ذلك ظهور العديد من الاحتيالات، حيث أصبح "راغ بول" واحدة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. تظهر البيانات أن خسائر احتيالات "راغ بول" في عام 2021 بلغت 2.8 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات الاحتيالات في سوق العملات المشفرة ذلك العام. وما يثير القلق أكثر هو أن صناعة "دي فاي" شهدت مرة أخرى موجة من "راغ بول" في أبريل 2023، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 6.2 مليون دولار، شملت 32 مشروعًا.
في هذه الأحداث المتعلقة بسحب السجادة، تأثرت سلسلة BNB بشكل أكبر، حيث تكبدت خسائر تقارب 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من الإجمالي. تلتها Ethereum وArbitrum، حيث تكبدت خسائر بلغت 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
تعريف Rug Pull
Rug Pull هي طريقة شائعة للاحتيال في العملات المشفرة، وعادة ما تظهر عندما يقوم المطورون بسحب فجائي لحمولة السيولة من بورصة مركزية (DEX)، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو باستخدام صلاحيات مركزية وثغرات منطقية، يتم سحب أموال المستثمرين دون أي تحذير والتخلي عن المشروع. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال DeFi.
وقعت مؤخرًا حادثة يُشتبه بأنها "Rug Pull" في 26 أبريل 2023، تتعلق بمشروع DEX "Merlin" في نظام zkSync البيئي. وفقًا لبيانات مراقبة السلسلة، بعد فترة وجيزة من بدء "Merlin" نشاط البيع المسبق لمدة ثلاثة أيام، تم سرقة العملات المشفرة مثل USDC و ETH بقيمة حوالي 1.82 مليون دولار من البروتوكول، حيث استغل المطورون الخبيثون ثغرة لتنفيذ عملية "rug pull". وحتى وقت نشر هذا التقرير، لا يزال الحادث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لعملية السحب المفاجئ
تشمل عمليات السحب الرئيسية ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والتخلص.
سرقة السيولة
هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عمليات السحب من سوق DeFi. يحدث ذلك عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من حوض السيولة. تؤدي هذه الفعلة إلى فقدان جميع قيمة الأموال التي استثمرها المستثمرون، وينخفض سعر الرمز إلى الصفر. حوض السيولة هو جزء أساسي من بروتوكولات DeFi، حيث يسمح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة دون الحاجة إلى تبادل مركزي.
موفر السيولة (LP) يقوم بضخ كميات متساوية من عملتين مشفرتين في المسبح، مقابل الحصول على رموز مسبح السيولة التي تمثل حصته في المسبح. يمكن استبدال هذه الرموز بأي وقت إلى العملات المشفرة الأساسية. عندما يقوم منشئو المشروع بسحب الأموال المودعة والهرب، يحدث سحب السيولة (rug pull)، مما يجعل الرموز لدى موفري السيولة بلا قيمة.
أمر بيع بسعر محدد
هذه طريقة خداع أكثر تكتماً. في هذه الأنواع من عمليات السحب rug pull، يقوم المطورون بترميز الرمز المميز بحيث لا يمكن إلا لهم بيع هذه الرموز. سينتظر المطورون حتى يقوم المستثمرون الأفراد بشراء عملتهم المشفرة الجديدة باستخدام العملة المقابلة. بمجرد أن يظهر السعر زخمًا كافيًا للارتفاع، سيقومون ببيع حيازاتهم، تاركين وراءهم مجموعة من الرموز عديمة القيمة.
بيع بخس
التخفيض يشير إلى قيام المطورين ببيع كميات كبيرة من الرموز المميزة التي يحتفظون بها بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار سعر الرموز المميزة، مما يجعل الرموز التي يمتلكها المستثمرون المتبقيون بلا قيمة. يحدث هذا السلوك عادةً بعد الدعاية المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلق على الزيادة المفاجئة في الأسعار وعمليات البيع الناتجة عنها اسم "خطة رفع السعر والبيع". بالمقارنة مع عمليات النصب الأخرى في DeFi، فإن هذا السلوك يقع في منطقة رمادية أخلاقياً. بشكل عام، ليس من غير الأخلاقي أن يقوم مطورو العملات المشفرة بشراء وبيع رموزهم الخاصة. في عمليات النصب في العملات المشفرة DeFi، يعتمد "التخفيض" بشكل رئيسي على كمية وسرعة بيع الرموز.
كيفية التعرف على وتجنب سحب السجادة
هناك 6 علامات يجب أن تكون حذرًا منها، لأنها قد تشير إلى خطر سحب السجادة:
1. فريق تطوير غير معروف أو مجهول
يجب على المستثمرين تقييم مصداقية الفريق وراء المشاريع المشفرة الجديدة. هل المطورون والمبادرون معروفون في مجتمع التشفير؟ كيف كانت سجلاتهم السابقة؟ إذا أظهرت التحقيقات أن فريق التطوير غير معروف، فعندئذٍ يتعين تقييم ما إذا كانوا حقًا قادرين على الوفاء بوعودهم. غالبًا ما يكون المطورون المجهولون أو ذوو الهوية المستترة إشارة خطر. على الرغم من أن مؤسس البيتكوين ساتوشي ناكاموتو لا يزال مجهول الهوية حتى الآن، إلا أن الأوقات قد تغيرت.
2. عدم وجود قفل السيولة
طريقة بسيطة للتمييز بين العملات المشفرة الاحتيالية والعملات المشفرة القانونية هي فحص ما إذا كان الرمز قد تم إعداد قفل السيولة له. إذا لم يكن هناك قفل للسيولة في عرض الرمز، فقد يتمكن منشئو المشروع من الفرار بجميع السيولة في أي وقت. لضمان الأمان، عادة ما يتم حماية السيولة من خلال عقود ذكية مؤمنة بزمن، وعادة ما تستمر من 3 إلى 5 سنوات. على الرغم من أن المطورين يمكنهم تخصيص نص قفل الزمن، إلا أن قفل الرموز من طرف ثالث قد يكون أكثر أمانًا.
يجب على المستثمرين أيضًا التحقق من النسبة المئوية لبرك السيولة المقفلة. إن تأثير القفل يتناسب مع عدد برك السيولة التي يحميها. تُعرف هذه النسبة "القيمة الإجمالية المقفلة"(TVL)، ويجب أن تكون بين 80% و100%.
3. قيود أوامر البيع
قد يقوم المجرمون بكتابة رمز لتقييد بعض المستثمرين من بيع الرموز التي يمتلكونها. تعتبر هذه القيود على البيع علامة نموذجية لمشاريع الاحتيال.
بسبب هذه القيود المخفية في الشيفرة، يصعب التعرف على الاحتيال بشكل مباشر. طريقة اختبار بسيطة هي شراء كمية صغيرة من الرموز الجديدة، ثم محاولة بيعها على الفور. إذا واجهت مشكلة في البيع، فمن المحتمل أن يكون هذا المشروع احتيالاً.
4. ارتفاع أسعار حاملي الرموز المحدودة
بالنسبة للتقلبات الكبيرة المفاجئة في أسعار الرموز الجديدة، يجب أن نكون حذرين، خاصة عندما لا تكون الرموز مقفلة سيولتها. عادةً ما يكون الارتفاع الكبير في أسعار الرموز الجديدة في DeFi هو "الرفع" قبل "البيع". يجب على المستثمرين أن يكونوا مشككين في اتجاهات أسعار الرموز، وأن يستخدموا مستعرض الكتل للتحقق من عدد حاملي الرموز. إذا كان عدد حاملي الرموز قليلًا، فإن الرموز تكون عرضة للتلاعب في الأسعار. في الوقت نفسه، قد يعني انخفاض عدد حاملي الرموز أيضًا أن بعض كبار المستثمرين سيتخلصون من مراكزهم، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة الرموز.
5. عوائد مرتفعة مشبوهة
إذا بدت العوائد التي يعد بها مشروع ما جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنها ليست موثوقة. عندما تقدم الرموز عوائد سنوية تصل إلى ثلاثة أرقام (APY)، على الرغم من أنها لا تعني بالضرورة أنها خدعة، إلا أن هذه العوائد المرتفعة غالبًا ما تكون مصحوبة بنفس القدر من المخاطر.
6. لا تدقيق خارجي
في سوق العملات المشفرة اليوم، أصبح من الممارسات القياسية قبول طرف ثالث موثوق لإجراء تدقيق رسمي على الشفرات. بالنسبة للعملات اللامركزية ومشاريع DeFi، فإن إجراء التدقيق افتراضيًا هو أمر ضروري.
ومع ذلك، لا يمكن للمستثمرين الاعتماد فقط على ما تدعيه فرق التطوير بأنها أجرت تدقيقًا. يجب أن يتم التحقق من التدقيق بواسطة طرف ثالث، ويجب أن ينص بوضوح على عدم وجود أي محتوى ضار في الشيفرة.
من الجدير بالذكر أن هذه العلامات بحد ذاتها لا تعني بالضرورة أن المشروع هو عملية سحب للبساط، ولكن يجب أن تثير القلق، مما يدفع المستثمرين إلى إجراء تحقيقات أكثر عمقًا قبل المشاركة في المشروع.
بالإضافة إلى العلامات الست المذكورة أعلاه، يمكن للمستثمرين اتخاذ التدابير التالية لتقليل مخاطر سحب البساط:
أهمية إجراء العناية الواجبة
إجراء فحص شامل للمشروع هو خطوة أساسية لضمان أمان الاستثمار. بالإضافة إلى الانتباه إلى إشارات التحذير المذكورة أعلاه، يجب على المستثمرين التعامل بحذر مع الضجة المحيطة بالمشاريع الجديدة ومخاوف FOMO( الخوف من الفوات). غالبًا ما تجذب المشاريع الاحتيالية المستثمرين بسرعة من خلال خلق شعور بالعجلة والضجة، لكن من الحكمة قضاء الوقت في إجراء بحث متعمق قبل الاستثمار.
خلال عملية العناية الواجبة، يجب على المستثمرين التحقق من شرعية فريق المشروع وفحص سجلاتهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم السعي للحصول على شفافية المشروع، والتي يمكن الحصول عليها من خلال قراءة الأوراق البيضاء، والموقع الإلكتروني، والمواد الأخرى.
يحتاج المستثمرون إلى طرح الأسئلة التالية على أنفسهم: هل يتكون فريق المشروع من أعضاء ذوي خبرة موثوقة في مجتمع التشفير؟ هل لديهم خبرة في مشاريع ناجحة؟ من الضروري أيضًا فهم العقد الذكي للمشروع بعمق. يجب على المستثمرين التأكد من أن كود العقد الذكي قد تم مراجعته من قبل مدققين طرف ثالث ذوي سمعة جيدة لضمان عدم وجود أبواب خلفية خفية أو ثغرات يمكن استغلالها.
بالمجمل، يجب على المستثمرين تخصيص الوقت والجهد الكافيين لإجراء العناية الواجبة، لتقليل مخاطر الاستثمار.
الخاتمة
أصبح سحب السجادة مشكلة خطيرة في عالم العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة العديد من المستثمرين لمبالغ طائلة. تستعرض هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وكيفية التعرف على هذا الاحتيال وتجنبه. نستكشف بعض إشارات التحذير مثل الوعود بعوائد مرتفعة، والفرق التطويرية المجهولة، ونقص التدقيق والشفافية، والتي قد تشير إلى وجود مخاطر احتيالية في المشروع.
تعتبر القدرة على التعرف على عمليات السحب المفاجئ وتجنبها أمرًا بالغ الأهمية لحماية أمان الأصول. يجب إجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي مشروع، وطلب رأي الفريق المهني في حالة الضرورة. مع استمرار تطور صناعة التشفير وجذب المزيد من المستثمرين، يحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات القانونية إلى العمل معًا لمنع ومعاقبة الأنشطة الاحتيالية. فقط من خلال ذلك يمكن خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية في سوق العملات الرقمية.